Trong nhiều năm, một công ty châu Á có tên WikiFX đã vượt qua các ranh giới trong ngành giao dịch tiền tệ khổng lồ của khu vực.
WikiFX không phải là nhà môi giới hay cửa hàng giao dịch trên thị trường ngoại hối hoặc thị trường ngoại hối. Đúng hơn, nó đánh giá và xếp hạng các công ty môi giới cho các nhà đầu tư như Trustpilot.
Và nó chơi không hay chút nào.
WikiFX buộc các nhà môi giới phải đăng ký chương trình của mình, nếu không họ sẽ nhận được những đánh giá tiêu cực, theo các tài liệu của công ty mà DL News và những người kinh doanh đã giao dịch với công ty thu được.
‘Nếu bạn trả hết tiền cho họ, họ sẽ xóa mọi khiếu nại tiêu cực.’
Jonathan Baumgart, Tư vấn Atomiq
Jonathan Baumgart là một trong số họ.
Giám đốc điều hành của Atomiq Consulting, một nhà tư vấn cho các công ty môi giới tiền tệ, cho biết ông đã xây dựng một trang web cho một khách hàng đã lọt vào mắt xanh của WikiFX.
“Đột nhiên trên WikiFX có những đánh giá về công ty của tôi mặc dù thực tế nó chỉ là một mẫu trang web đơn giản,” anh nói với DL News.
Ông nói: “Nếu bạn trả hết tiền cho họ, họ sẽ xóa mọi khiếu nại tiêu cực, vì vậy với một số tiền, bạn có thể khiến một nhà môi giới lừa đảo có vẻ hợp pháp”.
Giờ đây, công ty chị em của nó, WikiBit, đã đặt mục tiêu vào tiền điện tử.
Tìm kiếm khách hàng
WikiBit là một “nền tảng truy vấn và giám sát blockchain toàn cầu” tự phong cho biết họ có 10 triệu người dùng ở 170 quốc gia và khu vực.
Và nó đang tìm kiếm thêm khách hàng.
Vào tháng 5, một công ty liên kết khác, WikiEXPO, đã tổ chức một sự kiện hoành tráng trên đỉnh tòa nhà cao nhất Hồng Kông cho hàng trăm người tham dự. Vào cửa miễn phí. Một hội nghị khác diễn ra tại Tokyo vào ngày 22 tháng 6 và một hội nghị khác dự kiến diễn ra tại Bangkok vào tháng 9.
Danh sách diễn giả của WikiEXPO bao gồm các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tiền điện tử và thậm chí cả các nhà quản lý. WikiFX và WikiBit đều được liệt kê là “đồng tổ chức” trên các tài liệu quảng cáo.
Giống như WikiFX, WikiBit xếp hạng các sàn giao dịch theo thang điểm từ 1 đến 10 dựa trên các tiêu chí như tuân thủ quy định.
Tuy nhiên, một cuộc điều tra của DL News cho thấy công ty đánh giá cao các nền tảng tiền điện tử vốn bị các cơ quan giám sát coi là có khả năng lừa đảo.
Công ty cũng phóng đại sự trung thực về quy định của các công ty tình cờ quảng cáo trên trang web của mình.
Đại diện của WikiFX và WikiBit đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận của DL News.
đàn áp Hồng Kông
Nhóm Wiki đang tăng cường hoạt động của mình ngay khi Hồng Kông, Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác đang bắt đầu đưa ra các chế độ cấp phép nhằm mang lại trật tự và minh bạch cho ngành.
Theo các quan chức cảnh sát, vào năm 2023, các nhà đầu tư đã mất 400 triệu USD vì gian lận tiền điện tử ở Hồng Kông. Sàn giao dịch gian lận phải chịu trách nhiệm cho phần lớn tổn thất.
Cảnh sát cho biết, ví dụ, JPEX đã biến mất vào năm ngoái với số tiền ước tính là 200 triệu USD. Mặc dù các quan chức thực thi pháp luật đã thực hiện hàng chục vụ bắt giữ nhưng họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào hoặc xác định ai sở hữu JPEX.
‘Một quảng cáo chiêu hàng mà DL News xem được cho biết rằng phải trả 128.100 USD để hiển thị các đánh giá tích cực cho người dùng.’
Về việc ai hoặc cái gì đứng sau WikiBit, điều đó hơi mơ hồ.
WikiBit là một trong số các doanh nghiệp được liên kết có từ 'Wiki' trong tên của nó. Trang web của nó có các liên kết đến WikiFX, WikiEXPO và một đơn vị có tên WikiResearch. Trang WikiEXPO có liên kết tới ứng dụng của WikiFX. Và chính sách quyền riêng tư của WikiEXPO đề cập đến WikiFX.
Trên trang web của mình, WikiEXPO cho biết họ được thành lập vào năm 2019 như một phần của hoạt động kinh doanh “truyền thông tài chính dọc”. (Nhóm này không được kết nối với Wikipedia.)
Số đăng ký kinh doanh của một công ty Hồng Kông có tên Wiki Co khớp với số do WikiFX cung cấp trên một trong các trang Wiki. Nó liệt kê một giám đốc, Zhang Xiaofei, một công dân Trung Quốc có địa chỉ ở Cáp Nhĩ Tân, một thành phố ở phía bắc Trung Quốc.
Thật vậy, WikiFX tham chiếu “các luật và quy định liên quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” trong thỏa thuận dịch vụ của mình. Điều khoản sử dụng của WikiBit đề cập đến các tranh chấp “thuộc thẩm quyền của tòa án Trung Quốc” và có địa chỉ ở Thượng Hải.
Nhưng cũng có những đề cập đến trụ sở chính ở Singapore và Hồng Kông.
Trong một tin nhắn trên LinkedIn, Loki Sou, COO của WikiEXPO, đã từ chối bình luận thay mặt cho công ty của mình, cũng như WikiFX hoặc WikiBit.
‘Tiền gửi toàn vẹn’
Dù nhóm Wiki có thể phức tạp đến đâu, nhưng cốt lõi của nó lại là một hoạt động kinh doanh đơn giản - đánh giá trực tuyến. Mô hình này dường như đã được phát triển tại WikiFX, công ty kinh doanh ngoại hối. Theo trang web của liên doanh, liên doanh này liệt kê 49.000 nhà môi giới ngoại hối.
Ý tưởng đằng sau WikiFX là cung cấp hướng dẫn cho các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ ở Trung Quốc muốn tránh lừa đảo. WikiFX đã nghiên cứu hồ sơ công ty của các công ty để xác định xem chúng có hợp pháp hay không. Nền tảng này được theo dõi chặt chẽ trên các diễn đàn ngoại hối tiếng Trung Quốc.
Trong một số trường hợp, công ty đã cử đại diện đến để xác định xem văn phòng thực tế có thực sự tồn tại hay không, theo các bài báo đăng trên trang web của công ty.
Khi WikiFX đưa ra những đánh giá không tốt cho các công ty, nó cũng đưa ra cho họ một giải pháp.
Theo “chương trình hỗ trợ pháp lý” của mình, công ty đã yêu cầu các nhà môi giới cấp tiền để cải thiện điểm số của họ, theo một đề xuất mà WikiFX gửi tới một nhà môi giới mà DL News đã xem.
Nhà môi giới thực hiện “ký gửi toàn vẹn” với WikiFX — được thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm — trên cơ sở từng quốc gia.
Một quảng cáo chiêu hàng mà DL News xem được cho biết rằng để có được những đánh giá tích cực cho người dùng ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam trong một năm, phải trả 128.100 USD.
Tài liệu của công ty cho thấy việc thanh toán khoản tiền gửi này sẽ mang lại điểm cao hơn trên trang web. Chương trình trợ giúp pháp lý cũng hứa hẹn sẽ bồi thường cho các nhà đầu tư nếu “người môi giới gặp bất kỳ vấn đề gì”.
Cải thiện điểm số
Một công ty có tên Bull Sphere đã cải thiện điểm số của mình lên 7,06 từ 1,41 ở Thái Lan sau khi tham gia chương trình, theo một nghiên cứu điển hình mà WikiFX đưa ra cho một nhà môi giới. (Điểm của Bull Sphere lại giảm xuống còn 1,51.)
WikiFX nhanh chóng tìm kiếm các công ty môi giới non trẻ và đưa ra những đánh giá tiêu cực và điểm thấp trước khi liên hệ và đề nghị giúp họ cải thiện điểm số, Baumgart của Atomiq Consulting cho biết.
“Trong khi đó, họ sẽ thuê một nhà môi giới hợp pháp và tràn ngập trang WikiFX của họ với những đánh giá tiêu cực giả mạo,” ông nói.
Cảnh báo nhà đầu tư
Về phần mình, WikiBit dường như đang theo đuổi một cách tiếp cận tương tự bằng cách phục vụ các nhà đầu tư tiền điện tử đang tìm cách tiếp cận một thị trường nơi có rất nhiều vụ lừa đảo.
WikiBit chấm điểm cao nhất cho các nền tảng đã bị các tổ chức theo dõi các công ty tiền điện tử ở châu Á đánh dấu là nguy hiểm.
Ví dụ: một sàn giao dịch có tên Enhance Pro đã được Tổ chức chống lừa đảo toàn cầu, một nhóm phi lợi nhuận cam kết ngăn chặn gian lận tiền điện tử, coi là “trang web lừa đảo” mà các nhà đầu tư nên tránh.
Enhance Pro không trả lời tin nhắn mà DL News gửi tới email hỗ trợ của nó.
Tổ chức chống lừa đảo đã cảnh báo các nhà đầu tư về ít nhất hai sàn giao dịch khác mà WikiBit đã đạt điểm cao: TDSR Exchange và Helioj Exchange. (Vào giữa tháng 6, xếp hạng của Helioj Exchange đã giảm từ 7,86 xuống 3,1 và biến mất khỏi bảng xếp hạng.)
Hai công ty đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong khi đó, Ken-Ex, một sàn giao dịch tiền điện tử mới nổi bật trên WikiBit, tuyên bố rằng nó được hỗ trợ bởi một số quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn.
Nhưng không có quỹ đầu tư mạo hiểm nào liệt kê Ken-Ex vào danh mục đầu tư của họ. Đại diện của KuCoin, một trong những nhà đầu tư niêm yết, nói với DL News rằng công ty chưa từng nghe nói đến Ken-Ex.
Tuy nhiên, Ken-Ex đã đạt được số điểm 7,83 trên WikiBit. Ken-Ex đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Tất cả các sàn giao dịch này đều có một điểm chung - họ quảng cáo trên WikiBit.
Callan Quinn là Phóng viên châu Á của DL News có trụ sở tại Hồng Kông. Hãy liên lạc tại callan@dlnews.com.
