Cơ quan Quản lý Tài chính đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến việc điều hành một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1,2 tỷ USD, nêu bật nỗ lực của cơ quan này trong việc chống tội phạm tài chính.
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cho biết họ đã bắt giữ hai người bị nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.
Vào ngày 19 tháng 6, Cơ quan Quản lý Tài chính cho biết sàn giao dịch bất hợp pháp này được cho là đã mua và bán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh (1,2 tỷ USD). Trong cuộc đột kích vào các văn phòng có liên quan đến các nghi phạm, Cơ quan Quản lý Tài chính đã thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật số.
Tuân thủ Cơ quan Quản lý Tài chính
FCA đã thẩm vấn hai nghi phạm, những người đã bị bắt và được tại ngoại, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Giám đốc điều hành thực thi và giám sát thị trường của FCA, Therese Chambers, cho biết cơ quan quản lý đóng “vai trò quan trọng” trong việc ngăn chặn “tiền bẩn ra khỏi hệ thống tài chính của Vương quốc Anh”.
“Những vụ bắt giữ này cho thấy chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở Anh.”
Tại Vương quốc Anh, các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký trực tiếp với Cơ quan quản lý tài chính và tuân thủ các quy định về rửa tiền để đảm bảo họ hoạt động đúng luật. Điều này đã xảy ra kể từ tháng 1 năm 2021.
Về phần mình, Charlotte Trigona, một chuyên gia về gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử và là đối tác của công ty luật Peters & Peters, cho biết rằng sàn giao dịch này đã hoạt động trong một thời gian dài nên sẽ “khó thuyết phục Cơ quan Quản lý Tài chính”. rằng nó không nhận thức được bất kỳ yêu cầu nào.
Cô nói thêm: “Nếu các nghi phạm trước đó đã nộp đơn đăng ký lên FCA và là một trong những sàn giao dịch bị từ chối và vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp điều này:
Trường hợp này sẽ được FCA sử dụng trong tương lai như một bằng chứng thành công về khả năng trấn áp các sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp. Trường hợp này cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy thực tế là sự rõ ràng về quy định đối với những người tham gia thị trường và nhà cung cấp dịch vụ vẫn còn mơ hồ.”
Ảnh hưởng bầu cử
Vương quốc Anh hiện đang hướng tới một cuộc tổng tuyển cử, sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7. Trigona cho biết cuộc bầu cử đã “làm gián đoạn” hành trình của Vương quốc Anh hướng tới quy định đầy đủ về tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nên biết rằng họ phải đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính”.
Cô nói thêm: "Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 7 đều phải ưu tiên chuyển hướng Vương quốc Anh quay trở lại con đường quản lý mà nước này đã đi trước đó. Và họ phải đẩy nhanh tốc độ khi làm như vậy."
#BinanceTournament #Megadrop #ETHETFsApproved
