Kiểm tra và điều tra BitAsset, phát hiện lý lịch thuộc sở hữu của đại lục và liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp
Theo Lianhe News Network, Xinpai Blockchain, công ty con của China Xinpai Media Group, đã thành lập Công ty TNHH Asia Pacific Eant Technology và một sàn giao dịch tiền ảo tại Đài Loan từ năm 2018 mà không có sự cho phép của ủy ban xét duyệt đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. BitAsset.
Văn phòng Công tố quận Đài Bắc phát hiện ra rằng để che đậy lai lịch thuộc sở hữu đại lục của Asia Pacific Eant, Hu Zhilong đã điều hành một doanh nghiệp giao dịch tiền ảo ở Đài Loan mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Công tố viên đã khám xét 8 địa điểm ngày hôm qua và phỏng vấn Hu Zhilong để giải thích vụ án. Sau khi thẩm vấn, anh ta được tại ngoại với số tiền 200.000 nhân dân tệ, và ba người phụ trách còn lại được mời trở lại.
Phản hồi công khai của BitAsset
Đáp lại những cáo buộc trên, BitAsset đã công khai trả lời thông qua thư của luật sư như sau:
Công ty Asia Pacific Eant là một công ty được thành lập và đăng ký hợp pháp tại Trung Quốc, đồng thời là một "doanh nghiệp kinh doanh và nền tảng tiền ảo đã hoàn thành tuyên bố tuân thủ luật phòng chống rửa tiền" do Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính Trung Quốc công bố. phụ trách, Guo Hongze, sinh ra ở Trung Hoa Dân Quốc (bên dưới) Tương tự) Vào ngày 9 tháng 11 năm 2012, sau khi được công chứng viên công chứng, một thỏa thuận đã đạt được với người phụ trách cũ, Guo Baicun, rằng Guo Hongze sẽ đích thân mua lại toàn bộ phần vốn góp của Guo Baicun cho Công ty Eant Châu Á-Thái Bình Dương. Do đó, Công ty Eant Châu Á-Thái Bình Dương hiện do cá nhân Guo Hongze sở hữu và điều hành hoàn toàn mà không có bất kỳ sự tham gia vốn nào của đại lục.
Cho đến nay, Asia Pacific Easy đã thay đổi ba người phụ trách khác nhau. Về phần "Hu Zhilong" được đề cập trong thông cáo báo chí, anh ấy là người đầu tiên phụ trách Asia Pacific Easy và không phải là người phụ trách hiện tại. việc chuyển nhượng phần vốn góp do Quách Hồng Trạch đàm phán ngày 9/11/2012.
Kể từ khi người đứng đầu hiện tại của Asia Pacific Eant, Guo Hongze, tiếp quản hoạt động, công ty này không có bất kỳ liên doanh, đối tác hay mối quan hệ nào với công ty công nghệ "Xinpai Blockchain", một công ty con của Xinpai Media Group ở Trung Quốc đại lục, được đề cập trong báo cáo. thông cáo báo chí Hợp tác và các giao dịch kinh doanh khác;
Tóm lại, Asia Pacific Eant hiện đang hoạt động độc lập ở nước tôi với tư cách là một cửa hàng giao dịch tiền ảo vật chất mà không có bất kỳ sự tham gia vốn nào từ đại lục. Điều này được làm rõ. ” và những từ khác.
Nguồn: Công ty Luật Fa Ming
Tuyên bố của Hiệp hội VASP
Vì BitAsset Exchange đã hoàn thành Tuyên bố tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử và gia nhập "Hiệp hội kinh doanh tiền ảo của Trung Hoa Dân Quốc" (Hiệp hội VASP) được thành lập vào ngày 13 tháng này, hiệp hội đã cho biết để phản hồi về sự cố này:
Trả lời việc tìm kiếm thành viên của Hiệp hội VASP ngày hôm nay, Hiệp hội VASP cho biết sẽ tiếp tục quan tâm đến việc điều tra và xử lý của cơ quan tư pháp đối với các vụ việc liên quan và duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền.
Hiệp hội được thành lập theo các nguyên tắc hướng dẫn do Ủy ban Giám sát Tài chính ban hành. Miễn là ngành đã hoàn thành Tuyên bố Tuân thủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, họ đủ điều kiện đăng ký tham gia Hiệp hội. Hiệp hội sẽ tuyển thành viên theo danh sách chống vi-rút và không có quyền và trách nhiệm nào khác trong việc sàng lọc hoặc loại bỏ thành viên.
Các nhà điều hành doanh nghiệp cũng phải hợp tác với các cuộc kiểm tra tài chính sau khi vượt qua các biện pháp kiểm soát phòng chống rửa tiền. Theo báo cáo trước đây của Peng Jinlong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, tại Viện Lập pháp, các nhà điều hành VASP sẽ được xác định rõ ràng trong tương lai và sẽ chuyển từ hệ thống báo cáo sang hệ thống đăng ký nếu vi phạm pháp luật. cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hiệp hội đã duy trì liên lạc cởi mở với các cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục quan tâm đến diễn biến của vụ việc.
Thành lập và giám sát Hiệp hội VASP
Hiệp hội doanh nghiệp tiền ảo Đài Loan được chính thức thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 và bao gồm 24 doanh nghiệp đã hoàn thành tuyên bố tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền của Ủy ban Giám sát Tài chính với tư cách là thành viên sáng lập. Hiệp hội cho biết sẽ tiếp tục chú ý đến việc điều tra vụ việc của các cơ quan tư pháp và duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền.
Sự cố này cho thấy những thách thức trong việc quản lý các nền tảng giao dịch tiền ảo xuyên biên giới. Trong tương lai, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường, làm thế nào để giám sát và ngăn ngừa hiệu quả các rủi ro pháp lý liên quan đã trở thành chủ đề được chính phủ và ngành quan tâm chung. Phản hồi của BitAsset và tuyên bố của Hiệp hội VASP cho thấy thái độ nghiêm khắc của Đài Loan đối với quy định tiền ảo và cũng phản ánh chiến lược ứng phó của ngành trước những xáo trộn về quy định.
