Thủ tướng Montenegro, Milojko Spajic có thể đã đầu tư vào Terraform Labs hiện không còn tồn tại vào năm 2018, theo tài liệu tòa án được trình bày trong vụ kiện do SEC đệ trình. Điều này được đưa ra ánh sáng khi chính phủ Hoa Kỳ và Hàn Quốc yêu cầu dẫn độ Do Kwon từ Montenegro.
Cũng đọc: Binance lại phải đối mặt với tòa án Hoa Kỳ về các cáo buộc chứng khoán tiền điện tử
SEC Hoa Kỳ (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch) đã gây tranh cãi khi tiết lộ sự tham gia cá nhân của Thủ tướng Montenegro với Terraform Labs. Mối quan hệ giữa công ty đang gặp khó khăn và một trong những nhà đầu tư đầu tiên của nó là một trường hợp khác gây ra sóng gió trên thị trường tiền điện tử.
Tài liệu tòa án liên kết Thủ tướng Montenegro với Terraform Labs
Một báo cáo gần đây đã tiết lộ các khoản đầu tư cá nhân của Thủ tướng Montenegro vào Terraform Labs Pte trước khi công ty sụp đổ. Phát hiện này diễn ra sau hồ sơ của SEC Hoa Kỳ cho thấy Spajic là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào công ty tiền điện tử hiện đang phải đối mặt với việc giải thể sau khi đồng ý với khoản thanh toán 4,7 tỷ USD với SEC.
Trong khi phủ nhận những cáo buộc này, nhân vật chính trị thân phương Tây 36 tuổi và cựu chủ ngân hàng chỉ ra rằng khoản đầu tư được thực hiện bởi Das Capital, một công ty có trụ sở tại Singapore mà ông là đối tác. SEC đã đưa ra bằng chứng này thông qua một trong những chuyên gia tài chính kế toán của mình nhằm giải thích lý do tại sao Do Kwon, một trong những người sáng lập TFL, lại chọn Montenegro, nơi anh ta hiện đang cư trú, nhằm trốn tránh bị truy tố.
Kwon hiện đang bị giam giữ tại một nơi trú ẩn ở Montenegro dành cho người nước ngoài không có giấy tờ, đang chờ quyết định quan trọng của Tòa án Tối cao về việc có nên dẫn độ anh ta sang Mỹ với sự hỗ trợ của Bộ trưởng Tư pháp hay trở về quê hương của anh ta, Hàn Quốc, nơi Kwon thích hơn.
Khoản đầu tư của Spajic có thể đã đạt 90 triệu USD trước vụ sụp đổ
Spajic là một trong những nhà đầu tư đầu tiên đã ký hợp đồng đầu tư ban đầu trị giá 75.000 USD, con số này bị nghi ngờ đã tăng lên khoảng 90 triệu USD trước khi mô hình kim tự tháp TFL sụp đổ vào năm 2022. Theo Bloomberg, Thủ tướng Montenegro đã từ chối trả lời câu hỏi từ Vijesti, một hãng tin độc lập ở nước anh, về việc liệu anh có kiện TFL và Do Kwon vì tội lừa gạt anh và các nhà đầu tư khác hay không.
LOUSE. Thông tin chi tiết về tòa án của người mua: Tin tức
Theo Giám đốc điều hành hiện tại của Terraform Labs, Chris Armani, sự sụp đổ của Terraform Labs khiến các nhà đầu tư của họ mất gần 40 tỷ USD, dẫn đến việc thanh lý sắp xảy ra. Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Armani bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các nhà đầu tư và các bên liên quan khác vì sự hỗ trợ của họ trong suốt thời gian thử thách này, đồng thời chỉ ra rằng,
“TFL luôn có ý định giải thể vào một thời điểm nào đó và thời điểm đó là bây giờ. Chúng tôi sẽ kết thúc hoàn toàn các hoạt động… Chúng tôi đã có đủ khả năng để tăng tốc mọi thứ nếu thắng cuộc thử nghiệm, nhưng tiếc là chúng tôi đã thua và kết quả là không thể hoạt động được nữa”.
Phe đối lập trong chính phủ Montenegro hiện đang thúc đẩy Thủ tướng từ chức vì liên quan đến vụ việc này và sự tham gia của ông vào cái mà ngày nay được gọi là kế hoạch kim tự tháp lớn đã lừa gạt vô số nhà đầu tư.
Báo cáo về tiền điện tử của Collins J. Okoth
