Các cuộc chiến pháp lý liên quan đến giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan đang ngày càng gay gắt trong bối cảnh xung đột quyền tài phán giữa Mỹ và Nigeria. Vợ của Gambaryan, Yuki Gambaryan, bày tỏ sự bất bình trước việc cơ quan thực thi pháp luật Nigeria tiếp tục giam giữ chồng bà mặc dù Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang đã rút cáo buộc. 

Gambaryan đã tới Nigeria sau khi nước này cáo buộc Binance góp phần gây ra sự sụt giảm của đồng nội tệ. Sau khi đến nơi, anh ta bị bắt và bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền.

Cũng đọc: Ripple có đánh lừa nhà đầu tư không? Vụ kiện ở California nhắm vào tuyên bố của CEO về XRP

Binance, cùng với các giám đốc điều hành Tigran Gambaryan, một người Mỹ giữ chức vụ đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính và Nadeem Anjarwalla, một người Anh gốc Kenya giám sát các hoạt động ở Châu Phi, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến bốn tội trốn thuế và rửa hơn 35 triệu USD. Nadeem Anjarwalla đã bị bắt cùng với Gambaryan nhưng đã trốn sang Kenya.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) vẫn tiếp tục điều tra vụ rửa tiền chống lại Binance Ltd và hai giám đốc điều hành.

Lời kêu gọi của gia đình giám đốc điều hành Binance và áp lực quốc tế

Trong quá trình tố tụng gần đây, cố vấn chính của EFCC, Ekele Iheanacho, đã tạo điều kiện cho giám đốc Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Abdulkadir Abbas kiểm tra chéo. Diễn biến này diễn ra sau phán quyết của tòa án xóa bỏ tội trốn thuế cho Gambaryan và đồng phạm Nadeem Anjarwalla mà FIRS đưa ra ban đầu. Việc Binance bổ nhiệm đại diện người Nigeria, Ayodele Omotilewa, đã ảnh hưởng đến quyết định của tòa án.

Trước những diễn biến này, Yuki Gambaryan đặt câu hỏi tại sao EFCC không làm theo sự chỉ đạo của FIRS trong việc trả tự do cho chồng cô và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp:

Đã đến lúc chính quyền Nigeria phải làm điều đúng đắn và thả người chồng vô tội của tôi ra đi. Tigrans và tiền thuế của tôi được gửi đến Nigeria để viện trợ hàng năm. Nigeria được cho là một đồng minh. Tôi từ chối tin rằng Bộ Ngoại giao của chúng ta không thể làm gì hơn để trả tự do cho một công dân Mỹ vô tội.

Yuki Gambaryan

Giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, Tigran Gambaryan, đã kiến ​​​​nghị lên Tòa án Tối cao Liên bang Abuja để ra lệnh cho Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) của Nigeria và cơ quan chống tham nhũng của nước này, EFCC, phải trả chi phí bồi thường cho việc ông bị giam giữ kéo dài ở nước này.

Sự can thiệp của Quốc hội và các động thái ngoại giao

Trong khi đó, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ Chrissy Houlahan và French Hill đã đến thăm Gambaryan ở Nhà tù Kuje, nêu bật tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của anh ta do bị cáo buộc bỏ bê. Họ ủng hộ việc trả tự do nhân đạo ngay lập tức cho ông, lặp lại những lo ngại được nêu trong một bức thư chung gửi Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken của 18 thành viên Quốc hội Hoa Kỳ.

Binance đã cố gắng thuyết phục chính quyền Nigeria rằng Gambaryan không có quyền ra quyết định trong công ty, vì vậy họ không cần phải đại diện trước tòa và nên được trả tự do.

Người phát ngôn của Binance cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Để Tigran được phép về nhà với gia đình, chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) sẽ thực hiện các bước tương tự”. “Tigran đã bị giam giữ 110 ngày và sức khỏe thể chất của anh ấy ngày càng xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán sốt rét và viêm phổi gần đây. Binance cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ Nigeria để giải quyết vấn đề này.” 

Nguồn: Pinterest

Tuyên bố của người phát ngôn của gia đình cho biết, vào ngày 23 tháng 5, Gambaryan đã gục ngã trước tòa vì bệnh sốt rét. Kể từ đó, “tình trạng trở nên tồi tệ hơn và Tigran hiện bị viêm phổi”.

Người phát ngôn cho biết, bất chấp lệnh của tòa án Emeka Nwite đưa người điều hành đến bệnh viện, chính quyền nhà tù đã mất 11 ngày để đưa anh ta đi kiểm tra ngắn và kết quả vẫn chưa được công bố cho gia đình anh ta.

Cũng đọc: Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thúc đẩy việc trả tự do cho giám đốc điều hành Binance khỏi Nigeria

Việc Bị đơn tiếp tục giam giữ Người nộp đơn đang gây ra khó khăn to lớn và căng thẳng về mặt tinh thần cho Người nộp đơn, vợ con của anh ta và các thành viên khác trong gia đình,” đơn nêu rõ.

Thẩm phán Ekwo đã bác bỏ vụ kiện về các quyền cơ bản “vì muốn truy tố cẩn thận.” Tòa án đã ấn định ngày 9 tháng 7 để xét xử vụ kiện của Gambaryan.

Báo cáo về tiền điện tử của Florence Manyai