#Binance được phép hoạt động ở Ấn Độ, phải chịu mức phạt và tuân thủ 2,25 triệu USD.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã nhận được thông báo vào thứ Tư từ Đơn vị tình báo tài chính của Ấn Độ (FIU-IND), cơ quan này đã phạt 2,25 triệu USD (₹18,8 crore) vì hoạt động mà không tuân thủ các quy định chống rửa tiền trong nước trước tháng 12 năm 2023 Điều này có nghĩa là sàn giao dịch hiện đã được phép hoạt động ở Ấn Độ với điều kiện sàn này phải trả tiền phạt và tuân thủ các quy định.
Trong thông báo của mình, FIU-IND cho biết họ đã áp dụng mức phạt do Binance liên tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ và các hoạt động ở Ấn Độ mà không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), 2002. Công ty đã được cấp giấy phép hoạt động thông báo theo Mục 13 của PMLA vào ngày 28 tháng 12 năm 2023.
Thông báo, một bản sao mà Mint đã xem, cho biết thêm, Các hướng dẫn cụ thể đã được ban hành tới Binance để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ được nêu trong Chương IV của PMLA. Các thực thể đại diện cho Binance trước FIU-IND bao gồm các cơ sở của nó ở Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ.
Vào ngày 10 tháng 5, Binance và sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin đã được phép hoạt động ở Ấn Độ sau khi bị FIU-IND đình chỉ vào tháng 12.
