Singapore mô tả token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro cao trong bối cảnh chống rửa tiền

Singapore cho biết các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT), còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, đang nổi lên như một danh mục có rủi ro cao trong lĩnh vực tài chính.

Đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia (NRA) cập nhật của Singapore đã nêu bật những rủi ro đáng kể trong bối cảnh chống rửa tiền (AML), đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, nơi các nhà cung cấp thanh toán kỹ thuật số (DPT) ngày càng đặt ra nhiều lỗ hổng.

Báo cáo toàn diện dài 126 trang xác định các lĩnh vực rủi ro mới không có trong báo cáo cuối cùng được phát hành vào năm 2014. Báo cáo này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các nhà giao dịch đá quý và kim loại.

Lĩnh vực ngân hàng, bao gồm cả quản lý tài sản, được xác định là có nguy cơ rửa tiền cao nhất. Các ngân hàng dễ bị tội phạm lợi dụng hơn vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho khối lượng giao dịch lớn và phục vụ những khách hàng có rủi ro cao.

Trong lĩnh vực tài chính, các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT), còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, nổi bật là danh mục có rủi ro cao. Đánh giá nhấn mạnh sự gia tăng các trường hợp được báo cáo liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số và nhiều phương thức khai thác khác nhau.