• Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên cập nhật cho các công ty tài chính Hoa Kỳ, cảnh báo họ về những điều cần chú ý trong hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp, bao gồm cả việc sử dụng một số loại tiền điện tử.

  • Trong khi FinCEN đã trích dẫn bốn token – bitcoin, ether, monero và tether – tin tức về sự tham gia của tiền điện tử vào thị trường bất hợp pháp này đã được che đậy kỹ lưỡng bởi các hành động hình sự và trừng phạt trước đây từ chính quyền Hoa Kỳ.

Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), các tổ chức tội phạm ở Mexico đã sử dụng một số tài sản kỹ thuật số phổ biến để mua nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất thuốc fentanyl. .

Các tập đoàn "đang ngày càng mua hóa chất và thiết bị sản xuất tiền chất fentanyl" từ các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc và thanh toán bằng các token bao gồm bitcoin {{BTC}}, ether {{ETH}}, monero {{XMR}} và tether {{USDT} } "trong số những người khác", theo lời khuyên cập nhật của FinCEN nhằm cảnh báo các công ty tài chính Hoa Kỳ về mạng lưới các tổ chức tội phạm sản xuất ma túy nguy hiểm.

Theo thông báo, các khoản thanh toán thường kết thúc bằng ví được lưu trữ tại các công ty tiền điện tử của các nhà cung cấp Trung Quốc, đôi khi thông qua một máy chuyển tiền thứ cấp.

Các cảnh báo mới, cập nhật tư vấn FinCEN từ năm 2019, phản ánh các vấn đề đã xuất hiện trong các lệnh trừng phạt và vụ án hình sự do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra.

Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 8 công ty có liên quan đến Trung Quốc về tội sản xuất, phân phối và bán tiền chất ma túy bất hợp pháp.

Việc sử dụng quá liều fentanyl ở Hoa Kỳ đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người trong độ tuổi 18-45. Các hóa chất được sử dụng để sản xuất loại thuốc nguy hiểm này thường đến từ Trung Quốc và vượt qua nhiều biên giới để đến tay những người sử dụng opioid tổng hợp ở Hoa Kỳ, mà Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) cho biết mạnh hơn morphin 100 lần.

Đọc thêm: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren kêu gọi ngừng tài trợ tiền điện tử cho Fentanyl