Hai người đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính và Cảnh sát Thủ đô bắt giữ vì bị cáo buộc điều hành một hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1,3 tỷ USD.
FCA cho biết họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và lực lượng cảnh sát London đã bắt giữ hai người bị tình nghi điều hành một hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1,3 tỷ USD.
“Hơn 1 tỷ [bảng] tài sản tiền điện tử chưa đăng ký được cho là đã được mua và bán thông qua hoạt động kinh doanh này,” cơ quan quản lý cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm.
Các nghi phạm, 38 và 44 tuổi, đã được FCA phỏng vấn một cách thận trọng và được tại ngoại. Trong quá trình điều tra, FCA đã kiểm tra các văn phòng liên kết với hai người này và Cảnh sát Thủ đô đã thu giữ một số thiết bị kỹ thuật số trong quá trình khám xét tại hai khu dân cư ở London.
Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. FCA từ chối bổ sung thêm bất kỳ chi tiết nào.
Kể từ tháng 1 năm 2021, các dịch vụ tài sản tiền điện tử phải được đăng ký với FCA theo quy định chống rửa tiền. Cho đến nay, chỉ có 44 công ty đăng ký thành công mặc dù có hơn 300 doanh nghiệp đang cố gắng.
Vương quốc Anh gần đây cũng đã trao cho cảnh sát nhiều quyền hơn để thu giữ và phong tỏa tiền điện tử cũng như các vật phẩm liên quan đến tiền điện tử khi tiến hành điều tra.
Therese Chambers, giám đốc điều hành thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết trong tuyên bố: “FCA có vai trò quan trọng trong việc loại bỏ tiền bẩn khỏi hệ thống tài chính của Vương quốc Anh”. “Những vụ bắt giữ này cho thấy chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp tại Vương quốc Anh.”
Cơ quan quản lý có thể đang dựa nhiều hơn vào quyền lực thực thi của mình sau khi bị Cơ quan giám sát chi tiêu của Vương quốc Anh, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, chỉ trích vào cuối năm ngoái vì thực hiện hành động thực thi quá chậm.
