FCA của Anh cùng với Sở cảnh sát Thủ đô đã bắt giữ hai cá nhân, bị nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la bất hợp pháp.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), phối hợp với Sở Cảnh sát Thủ đô, đã bắt giữ hai cư dân ở London bị nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Trong thông cáo báo chí hôm thứ Năm, FCA cho biết các nhà chức trách tin rằng số tiền điện tử chưa đăng ký trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh (1,2 tỷ USD) đã được giao dịch thông qua hoạt động kinh doanh. Tài liệu không tiết lộ tên của những người bị bắt cũng như tên của sàn giao dịch mà họ đang điều hành.

Thông cáo báo chí lưu ý rằng FCA đã tiến hành kiểm tra các văn phòng liên quan của nghi phạm, trong khi cảnh sát “thu giữ một số thiết bị kỹ thuật số trong quá trình khám xét 2 khu dân cư ở London”.

“Cả hai nghi phạm đều đã được FCA phỏng vấn một cách thận trọng và được tại ngoại. Cuộc điều tra của FCA về vụ việc đang diễn ra,” Cơ quan Quản lý Tài chính cho biết.

Bạn cũng có thể quan tâm: Khi các cuộc bầu cử ở Vương quốc Anh sắp diễn ra, tiền điện tử có phải là ưu tiên hàng đầu của Đảng Lao động không?

Bình luận về các vụ bắt giữ, Therese Chambers, giám đốc điều hành thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết hành động này cho thấy cơ quan này sẽ làm “mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp tại Vương quốc Anh”.

Theo luật của Vương quốc Anh, các nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với FCA và tuân thủ các quy định về rửa tiền để hoạt động hợp pháp. Không phải tất cả các công ty tiền điện tử quốc tế đều được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tại Vương quốc Anh, trong đó Binance và Bybit không còn khả dụng sau cuộc đàn áp của FCA.

Vào đầu tháng 5, Kho bạc Vương quốc Anh đã trình bày một báo cáo về công việc của mình trong hai năm qua, nêu bật những nỗ lực giám sát thị trường tiền điện tử. Tài liệu có tiêu đề “Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”, tiết lộ rằng từ năm 2022 đến năm 2023, FCA đã kiểm tra hoạt động của 238 công ty, với khoảng một phần ba nhân viên của họ tham gia giám sát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Đọc thêm: Các nhà lãnh đạo tiền điện tử chuyển hướng tập trung sang Đảng Lao động Vương quốc Anh trước cuộc bầu cử