FIU của Ấn Độ đã phạt Binance 2,25 triệu USD vì vi phạm AML theo PMLA.
Binance không thể duy trì hồ sơ giao dịch và báo cáo thông tin cần thiết cho chính quyền Ấn Độ.
Các hành động quản lý tương tự ở Canada và Nigeria nêu bật sự giám sát toàn cầu về việc tuân thủ luật AML của Binance.
Binance đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) phạt 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML). Phán quyết của FIU, được công bố vào thứ Năm, ngày 19 tháng 6, nêu bật một số hành vi vi phạm Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), năm 2002 ở Ấn Độ.
TIN MỚI:#Binancebị FIU Ấn Độ phạt 2,2 triệu đô la pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Tiền điện tử Ấn Độ (@CryptooIndia) Ngày 20 tháng 6 năm 2024
Theo Mục 2(as)(vi) của PMLA, Binance, với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, là một thực thể báo cáo (RE). Việc phân loại này yêu cầu các giao thức báo cáo, lưu giữ hồ sơ và giám sát giao dịch nghiêm ngặt để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Theo điều tra của FIU, Binance đã vi phạm các quy định này khi giao dịch với khách hàng Ấn Độ, bất chấp những yêu cầu này. Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Ấn Độ đưa ra cảnh báo vào tháng 1 năm 2024 cấm Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác tiến hành kinh doanh tại quốc gia này với lý do họ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Trong số các vi phạm lớn được ghi nhận trong kết luận của FIU là sàn giao dịch không có khả năng lưu giữ hồ sơ giao dịch kỹ lưỡng, cung cấp cho chính quyền thông tin họ cần và tuân theo các nguyên tắc lưu giữ dữ liệu.
Khoản tiền phạt của FIU đối với Binance phù hợp với các cuộc trấn áp pháp lý khác trên thế giới. Binance đã bị Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) phạt 4,4 triệu USD vì không đăng ký và không tiết lộ các giao dịch lớn liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Binance đang tiếp tục thách thức các yêu cầu pháp lý bất chấp những thách thức này. Đầu năm nay, công ty phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ở Nigeria khi hai giám đốc điều hành của công ty bị bắt vì tội trốn thuế và rửa tiền, làm phức tạp thêm tình hình pháp lý.
Hình phạt này báo hiệu một bước ngoặt trong bối cảnh pháp lý đang thay đổi đối với tiền điện tử ở Ấn Độ, nêu bật các nỗ lực giám sát và thực thi ngày càng tăng để bảo vệ nền kinh tế của đất nước. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đang phát triển này phải tuân thủ các quy định về AML khi các cơ quan chức năng toàn cầu tăng cường giám sát tài sản kỹ thuật số.
Đọc thêm
Sàn giao dịch Hàn Quốc bị phạt vì sự sụp đổ của LUNA
Ấn Độ thắt chặt kiểm soát tiền điện tử: Sàn giao dịch tiền điện tử dưới sự giám sát của AML-CFT
Crypto.com tạm dừng quyền truy cập của Hàn Quốc để giải quyết mối lo ngại của FIU
Ethereum, BNB và Solana: L1 xử lý thị trường gấu như thế nào?
Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc tăng cường trấn áp tội phạm tiền điện tử
Bài đăng Binance bị phạt 2,25 triệu USD ở Ấn Độ: Tín hiệu giám sát tiền điện tử chặt chẽ hơn? xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
