Golden Finance báo cáo rằng đánh giá rủi ro quốc gia về chống rửa tiền cập nhật của Singapore nêu bật những rủi ro đáng kể trong lĩnh vực chống rửa tiền, đặc biệt là trong ngành tài chính, nơi các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) dễ bị tổn thương hơn. Báo cáo dài 126 trang xác định các lĩnh vực rủi ro mới không có trong báo cáo trước đó được phát hành vào năm 2014, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các nhà kinh doanh đá quý và kim loại quý.