🔍 Singapore đã cập nhật Đánh giá Rủi ro Quốc gia (NRA) về rửa tiền, xác định các mối đe dọa đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) có nguy cơ bị tổn thương ngày càng tăng.
• Ngành ngân hàng, trong đó có quản lý tài sản, được coi là ngành rủi ro nhất.
• Các nhà cung cấp DPT được xác định là nhóm có nguy cơ cao.
• Mặc dù thị phần tương đối nhỏ trong các hoạt động toàn cầu của DPT tại Singapore nhưng các cơ quan chức năng vẫn giám sát cẩn thận các rủi ro liên quan.
• Các mối đe dọa rửa tiền chính ở Singapore đến từ gian lận, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên thương mại.
Vào tháng 4, Cơ quan tiền tệ Singapore đã công bố sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán của nước này để mở rộng phạm vi điều chỉnh các dịch vụ DPT.