Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hai cư dân Utah đã bị truy tố vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, chuyển hơn 2,5 triệu đô la sang tiền điện tử. 

Hai người đã bị bắt vào cuối tuần qua tại Quận Washington.

Hai người đàn ông Utah bị bắt vì giao dịch tiền điện tử không có giấy phép

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Utah thông báo rằng Brian Garry Sewell và Keen Lee Ellsworth đã bị truy tố ở St. George, Utah, vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, chuyển đổi hơn 2,5 triệu đô la thành tiền điện tử từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020. 

Vụ bắt giữ xảy ra vào cuối tuần qua ở Quận Washington.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Sewell và Ellsworth đã quản lý một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép trong thời gian này, trong đó Ellsworth đã sử dụng công ty Ellsworth & Associates của mình để chuyển hơn 2,5 triệu USD cho Sewell. 

Sewell sau đó đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử thông qua tổ chức của mình, Rockwell Capital Management. Không doanh nghiệp nào có được giấy phép cần thiết. 

Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, Sewell cũng sử dụng Rockwell Capital Management để chuyển hơn 2,6 triệu USD thay mặt cho một thực thể khác. DOJ lưu ý:

“Sewell đã nhận được tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng và sau đó chuyển đổi số tiền đó thành tiền điện tử.”

Trong một vụ án riêng biệt, Sewell xuất hiện trước tòa sau bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang vào tuần trước. Anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm gian lận chuyển khoản, khai báo sai sự thật liên quan đến các khoản vay và rửa tiền. 

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, Sewell đã tham gia vào một kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách trình bày sai về kinh nghiệm, trình độ học vấn và khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể của mình. DOJ tuyên bố:

“Ví dụ: Sewell đã tuyên bố sai sự thật với các nhà đầu tư rằng anh ta đã điều hành các quỹ tiền điện tử trước đây và tạo ra lợi nhuận đáng kể.”

Các hoạt động lừa đảo của anh ta đã khiến anh ta kiếm được ít nhất 2,5 triệu đô la. Sewell đã tuyên bố sai sự thật rằng đã quản lý thành công các quỹ tiền điện tử và làm giả thông tin giáo dục của mình, khẳng định bằng cấp của Đại học Johns Hopkins và Đại học Stanford.

Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.