Nhà điều tra blockchain ZachXBT gần đây đã tiết lộ rằng người tạo ra TrumpCoin (DJT) không ai khác chính là Martin Shkreli, nhà tài chính khét tiếng đã bị kết án hơn sáu năm tù vì tội gian lận và âm mưu chứng khoán.
Tiết lộ này được đưa ra sau khi Arkham công bố khoản tiền thưởng trị giá 150.000 USD cho ai xác định được người tạo ra DJT. ZachXBT đã tweet dòng thời gian của các sự kiện sau:
“Đầu ngày hôm nay Arkham đã công bố khoản tiền thưởng trị giá 150 nghìn đô la cho danh tính của người tạo ra DJT.
11:49 tối UTC: Tôi trả lời Arkham rằng tôi đã gửi tiền thưởng. 11:57 tối UTC: Martin Shkreli hoảng sợ DM tôi. 12:27 sáng UTC: Martin Shkreli tạo Spaces và thông báo anh ấy là người tạo ra DJT.”
Đối với những người đang bối rối và cần bối cảnh bổ sung.
Đầu ngày hôm nay Arkham đã công bố khoản tiền thưởng trị giá 150 nghìn đô la cho danh tính của người tạo DJT
11:49 tối UTC Tôi trả lời Arkham rằng tôi đã gửi tiền thưởng 11:57 chiều UTC Martin Shkreli hoảng sợ DM tôi 12:27 sáng UTC Martin Shkreli… pic.twitter.com/pKCQDoo7AZ
- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Sau tiết lộ này, hoạt động nội bộ quan trọng đã được báo cáo. Verso.sol, một công ty nội bộ DJT lớn, đã bán DJT trị giá 832.000 đô la và sau đó gửi USDC vào một sàn giao dịch tập trung. Cá nhân này cũng là người nắm giữ lớn trong dự án khác của Shkreli, Shoggoth.
Một tài khoản có tên CWR, từng là quản trị viên của nhóm DJT Telegram, hoạt động rất tích cực trên máy chủ Discord công khai của Shkreli, tự hào có hơn 1.000 tin nhắn. CWR, người có tên người dùng Discord là ‘cameronrox,’ đã nhiều lần tự gọi mình là Cameron Roxborough và tuyên bố đã học cùng trường với Barron Trump. Đêm qua, CWR đã thoát khỏi cả nhóm Telegram và máy chủ Discord, nhưng tin nhắn của anh ấy vẫn còn trong máy chủ Discord.
Người trong cuộc đã bán được 58,71 triệu DJT với giá 9.870 SOL
Theo dữ liệu trực tuyến từ Lookonchain, một người trong cuộc đã bán tất cả 58,71 triệu đô la DJT (TrumpCoin) với giá 9,870 đô la SOL (1,37 triệu đô la) vào ngày hôm nay, kiếm được 7,507 đô la SOL (1,04 triệu đô la) chỉ trong hai ngày.
Người trong cuộc này đã bán toàn bộ 58,71 triệu $DJT(#TrumpCoin) với giá 9,870 $SOL(1,37 triệu USD) 4 giờ trước!
Anh ấy đã kiếm được 7.507 $SOL(1,04 triệu đô la) chỉ trong 2 ngày!https://t.co/jN8FcbvYuF pic.twitter.com/VL7WbOkmvW
— Lookonchain (@lookonchain) Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Một người trong cuộc khác đã kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách mua một lượng lớn DJT $ trước khi bị tiết lộ và bán nó với giá hơn 1 triệu USD.
Cá nhân này đã tạo một ví mới ba ngày trước, rút 72 $SOL từ Binance, chi 67,1 $SOL ($9.400) để mua 58,87 triệu DJT và bán nó với giá 7.387 SOL ($1,03 triệu) và 10.241 $USDC, đạt mức tăng gấp 110 lần .
Một người trong cuộc khác đã mua một lượng lớn $DJT(#TrumpCoin) trước bài đăng và kiếm được hơn 1 triệu đô la với chi phí chỉ 9.400 đô la!
Người trong cuộc này đã tạo một ví mới 3 ngày trước và rút 72 $SOL từ #Binance.
Anh ấy đã chi 67,1 $SOL ($9,400) để mua 58,87 triệu $DJT, sau đó được bán với giá 7,387… pic.twitter.com/xe8fAYlwDG
— Lookonchain (@lookonchain) Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Việc Shkreli bị vạch mặt và các hoạt động giao dịch nội gián sau đó đã gây ra những lo ngại đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử, nhấn mạnh nhu cầu cảnh giác và minh bạch liên tục trong lĩnh vực này.
Tiết lộ: Đây không phải là lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Luôn thực hiện nghiên cứu trước khi mua bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc đầu tư vào bất kỳ dịch vụ nào.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter @themerklehash để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về tiền điện tử, NFT, AI, An ninh mạng và Metaverse!
Bài viết Thám tử Blockchain tiết lộ người triển khai DJT của TrumpCoin là Martin Shkreli, Người trong cuộc rút tiền lớn xuất hiện đầu tiên trên The Merkle News.
