Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã công bố vào ngày 19 tháng 6 mức phạt 188,2 triệu rupee (khoảng 2,25 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì không tuân thủ các quy định quốc gia về chống rửa tiền (AML), cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cho khách hàng Ấn Độ.

Nền trường hợp

Vào tháng 1 năm 2024, chính quyền Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo đối với Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài khác về “các hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ”. Đến tháng 5 năm 2024, Binance và KuCoin trở thành những công ty liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên nhận được sự chấp thuận của FIU. Nhưng sự chấp thuận có điều kiện và Binance phải nộp phạt sau phiên điều trần với FIU.

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, Binance cần được coi là đơn vị báo cáo theo Điều 2 của Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của quốc gia, có nghĩa là Binance có nghĩa vụ phải liên tục báo cáo hồ sơ giao dịch của người dùng cho cơ quan thực hiện. Các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU cho thấy Binance không đáp ứng các nghĩa vụ này khi phục vụ khách hàng Ấn Độ.

Thông báo của FIU tuyên bố rằng các cáo buộc chống lại Binance đã được chứng minh dựa trên các tài liệu trong hồ sơ và sau khi tính đến các tuyên bố bằng văn bản và bằng miệng của các giám đốc. Hình phạt của FIU đối với Binance liên quan đến nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không duy trì hồ sơ theo yêu cầu.

Mức phạt theo quy định ở các quốc gia khác

Ngày nay, sau năm 2024, Binance phải đối mặt với nhiều trở ngại pháp lý ở các quốc gia trên thế giới. Vào tháng 5 năm nay, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã công bố mức phạt hành chính 4,4 triệu USD đối với Binance vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch tài sản kỹ thuật số có giá trị lớn (hơn 10.000 mg).

Vào tháng 2, chính quyền Nigeria cũng đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau khi công ty này bị cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.

Bài viết này Binance đã bị chính phủ Ấn Độ phạt 180 triệu rupee vì vi phạm quy định rửa tiền bảo mật lần đầu tiên xuất hiện trên Zombit.