Binance, được công nhận là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang gặp rắc rối với luật pháp Ấn Độ. Cơ quan giám sát chống rửa tiền của quốc gia đã phạt 2,2 tỷ USD vì không tuân thủ các quy định trong khi phục vụ khách hàng của mình.

Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP), được phân loại là Thực thể báo cáo theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), 2002. Bất chấp chỉ định này, gã khổng lồ tiền điện tử vẫn cung cấp dịch vụ trong biên giới Ấn Độ mà không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. trách nhiệm pháp lý.

Liên quan: Lời nhận tội của Binance có cho thấy thực sự về tiền điện tử không?

Vào ngày 28 tháng 12, một thông báo chính thức đã được gửi tới Binance yêu cầu giải thích về việc không tuân thủ. Về cơ bản, thông báo thách thức sàn giao dịch giải thích lý do tại sao không nên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động của sàn.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các biện pháp bào chữa bằng văn bản và bằng miệng của Binance, Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU-IND) đã biện minh cho các cáo buộc dựa trên nhiều bằng chứng. Điều này dẫn đến việc áp dụng hình phạt theo thẩm quyền quy định tại Mục 13 của PMLA.

Các chi tiết cụ thể của các vi phạm bao gồm vi phạm nhiều phần của PMLA và các quy tắc tương ứng của nó, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ duy trì hồ sơ và báo cáo thích hợp nhằm hỗ trợ ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Richard Teng, Giám đốc điều hành của Binance. Tín dụng: Binance

Hơn nữa, Binance đã được hướng dẫn tuân thủ nghiêm ngặt Chương IV của PMLA, cùng với Quy tắc duy trì hồ sơ PMLA được thiết lập vào năm 2005. Mới tuần trước, Tòa án tối cao Orissa đã ra phán quyết rằng các giao dịch tiền điện tử không phải là bất hợp pháp theo luật pháp Ấn Độ.

Phán quyết này xuất phát từ một vụ án liên quan đến kế hoạch Ponzi lừa đảo, trong đó Thẩm phán Sasikanta Mishra nói rằng tiền điện tử không được công nhận là tiền theo Đạo luật về Giải thưởng và Chương trình lưu thông tiền (Cấm) cũng như tiền gửi theo Đạo luật bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền Odisha. Do đó, các giao dịch đơn thuần về tiền điện tử được tuyên bố không cấu thành tội phạm theo các đạo luật này.

Jai Hamid