Binance đã bị phạt 2,25 triệu USD ở Ấn Độ vì hoạt động tại quốc gia này vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của địa phương.

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt Binance hàng triệu đô la vì sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký với FIU để tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML).

Trong một tuyên bố chính thức ngày 19 tháng 6, cơ quan quản lý cho biết họ đã áp dụng mức phạt tổng cộng 188,2 triệu rupee (khoảng 2,25 triệu USD) vì vi phạm nhiều quy tắc AML cũng như các chỉ thị tập trung vào việc chống tài trợ cho khủng bố. Tính đến thời điểm viết bài, Binance không đưa ra tuyên bố công khai nào về vấn đề này.

Theo báo cáo của Chainalysis, Ấn Độ là một trong những nền kinh tế tiền điện tử phát triển nhanh nhất, với tỷ lệ chấp nhận cao nhất tính đến năm 2023. Vào giữa tháng 4, crypto.news đưa tin rằng Binance đã đồng ý trả thêm 2 triệu đô la tiền phạt sau lệnh cấm kéo dài 4 tháng được FIU đưa lên sàn giao dịch.

Bạn cũng có thể thích: Ngân hàng trung ương Ấn Độ nói rằng chính phủ không thể bỏ qua những lo ngại của họ về tiền điện tử

Trước lệnh cấm tháng 1, Binance được cho là đã thống trị hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ. Mức độ phổ biến của sàn giao dịch tăng lên khi các nhà giao dịch tìm cách né tránh các tác động về thuế do chính phủ Ấn Độ áp đặt.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU và tuân thủ các quy định của PMLA. Đến tháng 12 năm 2023, 28 công ty tiền điện tử đã đăng ký với cơ quan AML quốc gia, theo báo cáo của crypto.news.

Tiền điện tử vẫn là một vấn đề gây tranh cãi ở Ấn Độ, với các cơ quan quản lý có sự chia rẽ về cách tiếp cận ngành công nghiệp mới nổi. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman, đã kêu gọi hợp tác quốc tế nhằm xây dựng một khuôn khổ tiền điện tử toàn diện và kêu gọi các chính phủ xem xét giá trị của blockchain. Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã không thay đổi lập trường của mình đối với tiền điện tử và lập luận về lệnh cấm toàn diện đối với tài sản kỹ thuật số.

Đọc thêm: Ấn Độ xem xét điều chỉnh tiền điện tử theo hướng dẫn của IMF-FSB