🔴Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phạt 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy định chống rửa tiền quốc gia.

- Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, có nghĩa vụ hỗ trợ và báo cáo các giao dịch cũng như duy trì các biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ.

- Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU-IND cho thấy Binance không đáp ứng các nghĩa vụ này khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ.

- Vào tháng 5, Binance đã trở thành tổ chức tiền điện tử nước ngoài đầu tiên được Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) chấp thuận, phải nộp phạt sau phiên điều trần với FIU.

Binance cũng đã bị phạt ở các quốc gia khác vì không tuân thủ luật chống rửa tiền.