Giấy phép chuyển tiền của Binance US ở Bắc Dakota đã bị thu hồi do các vấn đề không tuân thủ.

North Dakota đã chọn thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance US do lo ngại về các vấn đề tuân thủ và những thách thức pháp lý mà người sáng lập Changpeng Zhao phải đối mặt. 

Bộ tổ chức tài chính Bắc Dakota thông báo rằng Binance US không tuân thủ luật pháp Bắc Dakota.

“Ủy viên của Bộ Tổ chức Tài chính Bắc Dakota đã thu hồi giấy phép chuyển tiền của BAM Trading Services, Inc. hoạt động kinh doanh với tư cách là Binance.US,” lệnh cho biết.

Vào tháng 4, Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, dẫn đến mức án tù bốn tháng vì sự liên quan của Binance.

Zhao ban đầu đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023, khiến Florida trở thành tiểu bang đầu tiên không thu hồi giấy phép phát sóng của BAM. Các tiểu bang khác, chẳng hạn như Alaska, Florida, Maine, Bắc Carolina và Oregon, cũng đã thu hồi hoặc từ chối gia hạn giấy phép của sàn giao dịch.

Bạn cũng có thể thích: Binance thu hút người nắm giữ BNB bằng cách airdrop token để tham gia chương trình cho vay

Binance chứng kiến ​​một sự thu hồi khác

Thông báo nêu rõ nhiều lý do chính cho quyết định này, trong đó tội danh vi phạm luật chống rửa tiền của liên bang của Zhao là yếu tố quyết định chính. Binance và Zhao đã bị kết án liên bang vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Quyết định thu hồi giấy phép cũng nêu ra chương trình chống rửa tiền không đầy đủ của Binance.US là một yếu tố góp phần.

Trong quá trình điều tra, các cơ quan quản lý tài chính của Bắc Dakota đã bày tỏ lo ngại về việc công ty thiếu minh bạch và hợp tác. Họ chỉ ra rằng Binance.US đã không cung cấp tài liệu và hồ sơ để tuân thủ.

Việc thiếu hợp tác — cùng với bản án của Zhao — cuối cùng đã dẫn đến quyết định thu hồi giấy phép vì nó vi phạm lòng tin và các tiêu chuẩn quản lý.

Bạn cũng có thể thích: Binance niêm yết Zksync (ZK) với chương trình tặng mã thông báo trong bối cảnh tranh cãi về airdrop