Người sáng lập Binance đang ở trong tù. Lời nhận tội và thỏa thuận trả 4,3 tỷ USD tiền phạt nằm sau đó. Bây giờ, đã đến lúc cộng đồng quản lý hỗ trợ sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Đó là thông điệp mà Noah Perlman, giám đốc tuân thủ của Binance, đã gửi trong một podcast với Ari Redbord, người đứng đầu chính sách của TRM Labs, vào thứ Tư.

Perlman cho biết trong một cuộc trò chuyện rộng rãi: “Bất kỳ ai trong không gian tuân thủ này đều nên cổ vũ cho thành công của chúng tôi ngay bây giờ,” Perlman nói trong một cuộc trò chuyện rộng rãi cũng đề cập đến việc giam giữ giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan ở Nigeria và công việc của sàn giao dịch với các cơ quan thực thi pháp luật.

“Chúng tôi đã gặp vấn đề. Chúng tôi đã giải quyết những vấn đề đó,” Perlman nói. “Chúng ta đã lật trang rồi.”

Nhận tội

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã bị cắt giảm công việc sau khi nắm quyền lãnh đạo sau khi người sáng lập Changpeng Zhao từ chức vào tháng 11.

Zhao đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng Mỹ và hồi tháng 4 bị kết án 4 tháng tù.

Trong các tài liệu của tòa án, bộ ba cơ quan liên bang – Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai – đã vẽ ra một bức tranh về Binance như một doanh nghiệp bất hợp pháp, coi thường các quy tắc chống rửa tiền và nhận biết khách hàng của bạn. nó đã xây dựng một nền tảng xử lý khối lượng giao dịch 10 tỷ USD mỗi ngày.

Những hành vi sai trái của Binance bắt nguồn từ một mô hình kinh doanh tự do, tránh xa các hoạt động cơ bản như xin giấy phép ở các quốc gia nơi nó phục vụ khách hàng đầu tư.

Là một phần của thỏa thuận với liên bang, Binance đã đồng ý đưa hai cơ quan giám sát độc lập vào công ty để giám sát và sửa đổi các hoạt động chống rửa tiền và hiểu biết khách hàng của bạn.

Khi Perlman gia nhập Binance vào tháng 1 năm 2023, công ty đang phải đối mặt với cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn liên bang về các hoạt động chống rửa tiền lỏng lẻo của mình.

Perlman nói trên podcast: “Chắc chắn, tôi không ngạc nhiên khi chúng tôi, với tư cách là một công ty, đang phải đối mặt với những vấn đề đó. “Tôi đã biết rất nhiều điều sắp xảy ra.”

Cựu chiến binh tuân thủ

Perlman là một trong số những chuyên gia kỳ cựu về tuân thủ được tuyển dụng vào Binance khi các vấn đề pháp lý của sàn này ngày càng gia tăng.

Luật sư được đào tạo tại Đại học Columbia từng là người đứng đầu bộ phận tội phạm tài chính toàn cầu của Morgan Stanley và là công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Đông của New York.

Anh ấy cũng biết về tiền điện tử của mình – Perlman là giám đốc điều hành tại Gemini, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được thành lập vào năm 2014 bởi cặp song sinh tỷ phú Winklevoss.

Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ, đã gia nhập Binance trước Perlman một tháng. Perlman cho biết anh đã nói chuyện với Gambaryan hàng ngày.

Sau đó vào tháng 2, Gambaryan được phái đi cùng với một đồng nghiệp khác để nói chuyện với các quan chức chính phủ ở Nigeria về những cáo buộc rằng sàn giao dịch này đang tạo điều kiện cho việc thao túng tiền tệ quốc gia, đồng naira và các giao dịch bất hợp pháp.

Chỉ trong vài ngày, Gambaryan đã bị giam giữ và sau đó bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế cùng với chính Binance. Anh ta phủ nhận các cáo buộc và luật sư của anh ta chỉ trích vụ việc là “bắt giữ con tin do nhà nước trừng phạt”.

Binance cũng phủ nhận các cáo buộc gọi quyết định của chính phủ Nigeria đưa giám đốc điều hành Binance vào tù là “thái quá”.

‘Chúng tôi đã gặp một số trường hợp chúng tôi thực sự đã ngăn chặn được vụ bắt cóc.’

Nô-ê Perlman

Gia đình Gambaryan nói với DL News rằng hiện Gambaryan đang chờ xét xử và đang bị bệnh sốt rét cũng như một đợt viêm phổi gần đây và được chăm sóc y tế rất ít.

Perlman nói: “Tôi sẽ cố gắng không xúc động, mặc dù tôi phải nói với bạn rằng đó là cảm xúc. “Kafkaesque là từ này. Anh ta không liên quan gì đến chính sách thuế của chúng tôi hay bất cứ điều gì mang tính lịch sử có thể hoặc không thể liên quan đến hoạt động rửa tiền.”

Perlman cũng nói với Redbord về cách Binance hỗ trợ các vụ bắt giữ chống khủng bố và giúp ngăn chặn các vụ bắt cóc.

Ông nói, Binance “cực kỳ tự hào” về công việc của mình trong vụ án chống khủng bố dẫn đến các vụ bắt giữ trên khắp thế giới.

Bắt giữ

Perlman đang đề cập đến vụ bắt giữ một kẻ được cho là nhà tuyển dụng của ISIS ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 6 năm 2023, Redbord sau đó nói với DL News.

Perlman nói thêm trong podcast: “Chúng tôi đã gặp một số trường hợp chúng tôi thực sự đã ngăn chặn được vụ bắt cóc.

Anh ấy không nói rõ hơn và đại diện của Binance cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Ben Weiss là phóng viên Dubai của DL News. Có một mẹo? Gửi email cho anh ấy theo địa chỉ bweiss@dlnews.com.