- Bài viết Kinh tế #Daily thảo luận về mối lo ngại về việc tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền.
- Bản chất phi tập trung, ẩn danh và toàn cầu của tiền điện tử khiến chúng trở nên lý tưởng cho hoạt động rửa tiền.
- Việc trốn ở nước ngoài dễ dàng làm phức tạp thêm các nỗ lực pháp lý nhằm chống lại mối đe dọa này.
- #Money rửa tiền qua #cryptocurrencies gây nguy hiểm cho sự ổn định xã hội, trật tự tài chính và an toàn thị trường.
- Để giải quyết vấn đề này, đề xuất một cách tiếp cận đa hướng:
- Tăng cường giám sát quy định và công nghệ.
- Kết hợp giám sát trực tuyến với điều tra ngoại tuyến để theo dõi.
- Tăng cường nỗ lực chống rửa tiền của các nhà khai thác nền tảng.
- Sử dụng phân tích lớn #data và điện toán #cloud để xác định các lỗ hổng.
