Một kẻ lừa đảo tiền điện tử Hàn Quốc sẽ phải ngồi tù 10 năm sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án ban đầu của anh ta.

Theo các phương tiện truyền thông Herald Kyungjae và Chosun Ilbo, kẻ lừa đảo 44 tuổi – họ Wi – là Giám đốc điều hành của một công ty có tên Tae Sung E&C Group.

Vào ngày 18 tháng 6, Phòng Hình sự số 2 của Tòa án Tối cao Gwangju đã bác bỏ đơn kháng cáo của Wi đối với phán quyết của tòa án quận.

Kẻ lừa đảo tiền điện tử Hàn Quốc ‘Đã chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử’

Tòa án được biết Wi đã huy động được hơn 82,6 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư mà ông hứa sẽ mang lại lợi nhuận “được đảm bảo”.

Các công tố viên giải thích rằng Wi ban đầu “chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh bán nhà máy điện mặt trời”.

Giám đốc điều hành bị bắt vào tháng 6 năm 2023 sau khi các nhà đầu tư nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan cảnh sát Gwangju, theo báo cáo trước đó của Pressian.

Nhưng sau đó, anh ấy đã “mở rộng” sang lĩnh vực tiền điện tử, cũng như các lĩnh vực “nông nghiệp thông minh”, nhà hàng, sản xuất phim và bảo hiểm.

Kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận từ 8% đến 12%

Tòa án được biết Wi và công ty Buk (North) District, có trụ sở tại Gwangju của ông ta đã lừa đảo 1.678 người bằng cách “hứa hẹn” bảo vệ cổ phần của họ và “đảm bảo” “lãi suất cao 8-12%”.

Các công tố viên giải thích rằng Wi đã thu số tiền này “từ năm 2018 đến năm 2021”. Họ cũng lưu ý rằng CEO thực sự đã vận hành “kế hoạch Ponzi”, trả cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của các nhà đầu tư mới.

Tòa án quận kết luận Wi phạm tội vi phạm Đạo luật về trừng phạt nghiêm trọng các tội phạm kinh tế cụ thể, cũng như “biển thủ quỹ công ty”.

Tòa án cho biết Wi đã “tuyển dụng các nhà đầu tư” bằng cách sử dụng các kênh như Naver Cafe. Nhưng sau đó, ông được cho là đã “lãng phí phần lớn số tiền vào những kế hoạch mở rộng kinh doanh thất bại”.

Thẩm phán nói: ‘Không có lý do gì để thay đổi bản án ban đầu’

Chủ tọa phiên tòa Tòa án Tối cao giải thích rằng không có lý do gì để thay đổi bản án ban đầu vì tội ác này đã cướp đi “nhiều nạn nhân” và “thiệt hại tài chính là đáng kể”.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng Wi và công ty của ông đã không thể bồi thường thêm cho bất kỳ nạn nhân nào trước phiên xét xử phúc thẩm.

Tòa án được biết cho đến nay, Wi chỉ trả lại một “phần” nhỏ số tiền anh ta huy động được cho các nhà đầu tư.

Tòa án phán quyết rằng anh ta đã không có “nỗ lực” đặc biệt nào để bồi thường cho các nạn nhân kể từ khi kết thúc phiên tòa đầu tiên.

Thẩm phán lưu ý rằng Wi đã bày tỏ sự “hối hận” về hành động của mình, nhưng nói thêm rằng các nạn nhân đã phải chịu “những khó khăn về tinh thần và kinh tế” do mất tiền. 

Thẩm phán nói:

“Bản án của [Tòa án quận] có vẻ không quá khoan dung hay quá nghiêm khắc. Và không có sự thay đổi nào trong hoàn cảnh kể từ khi phán quyết ban đầu được đưa ra.”

Cảnh sát ban đầu tin rằng số nạn nhân của Wi ít hơn 800, nhưng sau đó đã sửa lại con số này.

Tòa án được biết rằng Wi và công ty của anh ta đã tham gia vào việc “thúc đẩy phát hành tài sản ảo” và “phân phối” token.

Gian lận đầu tư tiền điện tử đang gia tăng ở Gwangju. Điều tương tự dường như cũng đúng ở những nơi khác ở Hàn Quốc và hơn thế nữa.

Vào tháng 3, FBI Hoa Kỳ đã báo cáo mức tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên khoảng 3,94 tỷ USD vào năm 2023, thể hiện mức tăng 53% trong các trường hợp gian lận.