Các giám đốc điều hành ngân hàng Trung Quốc của Coinpeak bị cáo buộc thực hiện kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 248 triệu USD
Chính quyền Trung Quốc đã phá vỡ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử phức tạp nhằm đánh cắp tiền từ một ngân hàng địa phương. Nhật báo Kinh doanh Quốc gia, một nguồn tin tức tài chính của Trung Quốc, đưa tin rằng các cựu giám đốc điều hành của Ngân hàng Huludao, một ngân hàng ở Đông Bắc Trung Quốc, có liên quan cùng với những người khác.
Báo cáo tiết lộ rằng một khoản tiền khổng lồ 1,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 248 triệu USD, đã bị lấy khỏi ngân hàng. Hồ sơ tòa án cho thấy nghi phạm 44 tuổi tên Chen đã giúp rửa ít nhất 250 triệu nhân dân tệ (34,4 triệu USD) thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của mình cho các cựu giám đốc điều hành.
Vụ lừa đảo làm dấy lên lo ngại về các giao dịch xuyên biên giới dễ dàng của tiền điện tử và nhận thức về tính ẩn danh tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp của những kẻ rửa tiền. Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang cố gắng giải quyết những rủi ro này trong khi vẫn khuyến khích sự đổi mới trong tài sản kỹ thuật số.
2,6 tỷ nhân dân tệ bị các giám đốc ngân hàng biển thủ
Báo cáo của National Business Daily giải thích cách các nghi phạm được cho là đã thực hiện kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của họ. Vào tháng 8 năm 2020, Li Yulin, cựu bí thư đảng ủy Ngân hàng Huludao, và Li Xiaodong, cựu quyền chủ tịch, cùng với hai người khác, bị cáo buộc biển thủ 2,6 tỷ nhân dân tệ bằng cách thao túng tài sản kém hiệu quả.
Sau cáo buộc tham ô, báo cáo nói rằng họ đã cố gắng che đậy dấu vết của mình. Vào tháng 9 năm 2020, họ bị cáo buộc đã chuyển hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ thành ngoại tệ và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty ở Hồng Kông mà họ kiểm soát.
Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, các nghi phạm được cho là đã mua tiền điện tử thông qua các nhóm WeChat, bao gồm cả một nhóm có tên “Longmen Inn”. Họ được cho là đã bán số tiền điện tử này ra nước ngoài và chuyển số tiền thu được thành đô la Mỹ, gửi vào tài khoản ngân hàng do các công ty Hồng Kông có liên quan kiểm soát.
Chen bị kết án vụ án ngân hàng đang diễn ra
Trong khi kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch rửa tiền bị cáo buộc, Chen, nhận bản án 2 năm 3 tháng tù giam cùng với khoản tiền phạt 2 triệu nhân dân tệ, báo cáo chỉ ra rằng các thủ tục pháp lý liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc của các cựu giám đốc ngân hàng đang diễn ra.
Một trường hợp tương tự xảy ra khi một sinh viên Trung Quốc, Yang Qichao, bị cáo buộc có kế hoạch lừa đảo tiền điện tử phải đối mặt với án tù 4 năm. Khi các khung pháp lý cho tiền điện tử tiếp tục phát triển, các cơ quan chức năng sẽ cần phải thận trọng trong việc chống lại việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp.
Kế tiếp
Các giám đốc điều hành ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 248 triệu USD
