PANews ngày 30/11 đưa tin, chiều 29/11, Đội điều tra chung tội phạm tài chính chứng khoán và Đội điều tra tài chính số 2, Viện kiểm sát quận phía Nam tại Seoul, Hàn Quốc đã bị buộc tội vi phạm “Hình phạt tăng nặng về tội phạm kinh tế đặc biệt”. Act" vì tội lừa đảo, sai trái, vi phạm Đạo luật "Thị trường vốn", vi phạm Đạo luật hạn chế tín dụng trái pháp luật..., lệnh bắt giữ trước đó đã được áp dụng đối với 8 người trong đó có Daniel Shin, đồng sáng lập Terraform Labs. Daniel Shin và bốn người khác là nhà đầu tư ban đầu của Terra và Luna, bốn người còn lại là nhà phát triển cốt lõi của công nghệ Terra và Luna. Những người này hiện đang bị mắc kẹt ở Hàn Quốc.

Trong số đó, Daniel Shin bị cáo buộc nắm giữ Luna phát hành trước khi công ty được thành lập và bán ra khi giá tăng vọt, qua đó thu lợi bất chính lên tới 140 tỷ won. Các công tố viên tin rằng Luna và các loại tiền điện tử khác có đặc điểm của chứng khoán và đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với cựu CEO Daniel Shin, bao gồm hành vi gian lận và giao dịch bất hợp pháp, theo (Đạo luật thị trường vốn). Daniel Shin cũng bị cáo buộc tiết lộ thông tin khách hàng do Chai Corporation nắm giữ cho các tổ chức độc lập như Terraform Labs (vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Điện tử). Daniel Shin cho biết trong một tuyên bố rằng ông sẽ giải thích và giải quyết các cáo buộc tại tòa. Trong tuyên bố của mình, ông cho biết: "Tôi đã rời công ty cách đây hai năm và không liên quan gì đến sự sụp đổ của Terra và Luna. Tôi đã tự nguyện trở về Trung Quốc trong thời gian xảy ra sự cố và hợp tác với cuộc điều tra để tìm ra sự thật.

Tập đoàn Chai của Daniel Shin, hợp tác với Terraform Labs vào năm 2019, đã bị cáo buộc vi phạm các quy tắc thị trường vốn trong các giao dịch trước đây với Terra. Trước đó vào ngày 17 tháng 11, có thông tin cho biết tòa án Hàn Quốc đã đóng băng tài sản trị giá 104 triệu đô la của nhà sáng lập Terra Daniel Shin.