Vào những giờ đầu thanh bình của ngày 7 tháng 2 năm 2021, kênh đào Dubai Creek là nơi xảy ra một vụ khám phá nghiệt ngã: Stanislav Drugalev, bộ não đằng sau sàn giao dịch tiền điện tử Garantex khét tiếng, được phát hiện đã chết.

Sự kiện bi thảm này đã đánh dấu một chương đen tối trong tiền điện tử, làm dấy lên những đồn đoán và điều tra rộng rãi.

Sự đi lên của Garantex

Garantex, dưới sự lãnh đạo của Drugalev và những người đồng sáng lập Sergei Mendeleev và Alex Ntifo-Siao, đã nhanh chóng phát triển từ một sáng kiến ​​khiêm tốn ở Estonia thành một cường quốc trong thế giới tiền điện tử. Nền tảng này tận dụng sự thay đổi toàn cầu hướng tới các loại tiền kỹ thuật số trong đại dịch COVID-19, với các giao dịch hàng ngày đạt đỉnh điểm đáng kinh ngạc là 300 triệu rúp. 

Thành công đã mang lại cho những người sáng lập một lối sống xa hoa với những bất động sản cao cấp và những thương vụ mua lại xa hoa. Câu chuyện chuyển sang một bước ngoặt phức tạp với sự tham gia của Pavel Karavatsky. Lịch sử của ông trong cơ quan thực thi pháp luật Nga và mối quan hệ với giới thượng lưu tài chính đã tạo nên sự tham gia của ông. Blavatsky, được biết đến với mối quan hệ với những nhân vật có ảnh hưởng như Oleg Feoktistov và Ivan Tkachev từ ngành an ninh Nga, liên kết với Ntifo-Siao. 

Mối quan hệ hợp tác của họ được củng cố đáng kể vào đầu tháng 2 năm 2021, chỉ vài ngày trước cái chết bí ẩn của Drugalev. Karavatsky và Ntifo-Siao trở thành người thụ hưởng của Fintech Corporation LLC, liên kết với Rosneft, báo hiệu một động thái nhằm giành quyền kiểm soát Garantex. Hành động chiến lược này trùng hợp với những sự kiện rắc rối dẫn đến sự sụp đổ của Drugalev.

Cái chết bí ẩn và tranh giành quyền lực

Sự hiện diện bất ngờ của Drugalev ở Dubai và cái chết sau đó của ông đã đặt ra nhiều câu hỏi. Các giả thuyết về kết cục của anh ta bao gồm từ một vụ tai nạn chết đuối cho đến những động cơ bất chính hơn, được thúc đẩy bởi các mối quan hệ của anh ta và dữ liệu quan trọng được cho là đã bị thiếu trong máy tính xách tay của anh ta. Sau cái chết của ông, Garantex rơi vào tình trạng hỗn loạn. 

Ntifo-Siao và Karavatsky nhanh chóng củng cố quyền lực của mình, thay đổi điều lệ công ty và cải tổ hội đồng quản trị để đảm bảo quyền kiểm soát của họ. Hậu quả đã chứng kiến ​​cách quản trị của Garantex thay đổi mạnh mẽ, với những thay đổi được thực hiện để mang lại lợi ích cho một số ít người được chọn. 

Những hành động này trùng hợp với thách thức pháp lý từ cha của Drugalev, Konstantin Khazan, người đã đấu tranh chống lại những sửa đổi phi đạo đức đối với điều lệ khiến những người thừa kế hợp pháp bị loại khỏi các quyền của họ. Sau thất bại ban đầu, sự kiên trì của Khazan đã được Tòa án thành phố Moscow khen thưởng, tòa án đã khôi phục một phần quyền sở hữu đáng kể cho gia đình Drugalev.

Bóng tối của chính phủ và mê cung pháp lý

Ngoài những bi kịch cá nhân và những trận chiến giữa các công ty, câu chuyện Garantex còn cho thấy sự tham gia sâu sắc hơn của nhà nước. Sự thăng tiến của Karavatsky trong công ty và các mối quan hệ của ông hàm ý một chiến lược rộng lớn hơn của các cơ quan chính phủ Nga nhằm tận dụng Garantex vì lợi ích nhà nước. 

Giả thuyết này được ủng hộ bởi tính chất không rõ ràng của những thay đổi quyền sở hữu và các thủ đoạn pháp lý chiến lược sau đó. Song song với các sự kiện chính tại Garantex, Flip Animation Studio, công ty tham gia vào ngành hoạt hình, nổi lên như bình phong cho các hoạt động tài chính đáng ngờ, có khả năng bao gồm cả hoạt động rửa tiền. 

Mối liên hệ phức tạp giữa Garantex, hãng phim hoạt hình và các nhà môi giới quyền lực của Nga nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa kinh doanh và chính trị trong bóng tối của thế giới tiền điện tử.

Câu chuyện đang diễn ra của Garantex đưa ra một câu chuyện cảnh báo về sự giao thoa giữa công nghệ, tài chính và quyền lực, nơi ranh giới giữa doanh nghiệp hợp pháp và sự vượt quá của chính phủ trở nên mờ nhạt. Tác động thực sự của những sự kiện này tiếp tục lộ ra, ảnh hưởng đến bối cảnh tiền điện tử và những thách thức pháp lý mà nó phải đối mặt.

Bài đăng Dòng tiền điện tử: Phơi bày sự lừa dối tại Garantex lần đầu tiên xuất hiện trên Coinfea.