Vào đầu giờ ngày 7 tháng 2 năm 2021, vùng nước tĩnh lặng của kênh Dubai Creek đã trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của Stanislav Drugalev, kiến trúc sư của sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng Garantex. Khi mặt trời ló dạng ở phía chân trời, tỏa sắc vàng trên khung cảnh yên tĩnh, việc phát hiện ra thi thể vô hồn của Drugalev đã phá vỡ sự thanh bình. Ngày hôm đó đã trở thành đỉnh điểm lạnh giá trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Dưới sự quản lý của Drugalev, Garantex đã trở thành trung tâm dành cho những ai muốn khai thác tiềm năng của công nghệ blockchain, thu hút các nhà giao dịch, nhà đầu tư và nhà đầu cơ trên toàn thế giới. Sự ra đi không đúng lúc của Stanislav Drugalev đã ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng tiền điện tử.
Đó chỉ là sự xoay chuyển của số phận hay là kết quả của sự kết hợp phức tạp của các sự kiện liên quan đến tài chính, quyền lực và địa chính trị? Bí ẩn này là nền tảng cho cuộc điều tra của Cryptopolitan.
Garantex: Sự trỗi dậy của đế chế tiền điện tử
Không còn nghi ngờ gì nữa, Garantex nổi lên như một thế lực đáng gờm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Cùng với Drugalev còn có hai nhà sáng lập khác: Sergei Mendeleev, một nhà tài chính dày dạn kinh nghiệm và Alex Ntifo-Siao, một chiến lược gia sắc bén. Cùng nhau, họ đã tạo ra một nền tảng sẽ sớm trở thành đồng nghĩa với cuộc cách mạng blockchain.
Stanislav Drugalev
Sự sáng tạo của Garantex một phần được lấy cảm hứng từ các trung tâm công nghệ đang hoạt động của Estonia, một quốc gia nổi tiếng với cách tiếp cận chuyển tiếp kỹ thuật số. Được đăng ký tại thiên đường công nghệ châu Âu này, Garantex khởi đầu là một dự án kinh doanh khiêm tốn nhưng nhanh chóng phát triển thành một công ty có tầm ảnh hưởng lớn.
Thành công của nền tảng này được thúc đẩy bởi một hiện tượng toàn cầu – đại dịch COVID-19. Khi thế giới vật lộn với sự biến động của đại dịch, các hệ thống tài chính truyền thống hoạt động thiếu hụt, dẫn đến giao dịch tiền điện tử tăng đột biến và đợt tăng giá tiếp theo vào năm 2021.
Bị giới hạn trong nhà, các nhà đầu tư chuyển sang nền tảng kỹ thuật số, tìm nơi ẩn náu trong bản chất phi tập trung của tiền điện tử. Garantex, với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và vị trí chiến lược, đã tận dụng được làn sóng quan tâm này.
Được thúc đẩy bởi doanh thu hàng ngày của sàn giao dịch đạt tới con số khổng lồ 300 triệu rúp, lối sống mà nó dành cho chủ sở hữu là một lối sống xa hoa và dư thừa. Vào thời điểm đó, chúng ta đã chứng kiến một số khoản chi tiêu xa hoa, với các khoản đầu tư từ bất động sản cao cấp đến các mặt hàng xa xỉ cao cấp, cho thấy sự thành công tài chính nhanh chóng của Garantex và những người sáng lập.
Những bóng tối đằng sau sự thành công
Khi tầm ảnh hưởng của Garantex trên thị trường tiền điện tử ngày càng tăng, một nhân vật mới bước vào sân khấu. Pavel Karavatsky, một người đàn ông có quá khứ phức tạp như những mạng lưới mà anh ta mang theo, đột nhiên trở thành nhân vật chủ chốt ở Garantex.
Bối cảnh của Karavatsky vẽ nên bức tranh về một người đàn ông đã khéo léo vượt qua các hành lang quyền lực. Sự thăng tiến của ông bắt đầu trong lĩnh vực thực thi pháp luật ở Nga và sau đó chuyển sang lĩnh vực tài chính, nơi sự nghiệp của ông có một bước ngoặt đáng chú ý.
Đến năm 2017, Karavatsky nằm trong ban giám đốc của Ngân hàng Peresvet, một tổ chức tài chính do Rosneft, một trong những gã khổng lồ dầu mỏ của Nga kiểm soát. Việc bổ nhiệm này là một động thái có tính toán được dàn dựng bởi những nhân vật có ảnh hưởng trong giới cầm quyền ở Nga.
Sự thăng tiến của Karavatsky hoàn toàn nhờ vào mối quan hệ của ông với Oleg Feoktistov và Ivan Tkachev, hai cái tên có tiếng vang lớn về quyền lực trong bộ máy an ninh Nga. Feoktistov, cựu phó giám đốc Cơ quan An ninh Nội bộ FSB và là cố vấn cho người đứng đầu Rosneft, nổi tiếng là người đáng gờm trong cộng đồng tình báo. Tkachev, người được biết đến với tầm ảnh hưởng trong bộ phận “K”, cũng có mặt ở đó.
Việc Karavatsky gia nhập Garantex là do mối quan hệ được biết đến của ông với người đồng sáng lập và giám đốc thương mại Alexander Ntifo-Siao, người có sự thăng tiến nhanh chóng trong Garantex.
Từ khi bắt đầu làm việc trong ngành xây dựng ở St. Petersburg cho đến khi tham gia giao dịch tiền điện tử ở Moscow, Ntifo-Siao đã chứng tỏ mình là một doanh nhân đáng gờm. Tuy nhiên, sự hợp tác của ông với Karavatsky cho thấy một sự thay đổi tinh tế trong cán cân quyền lực của Garantex.
Lợi ích của Ntifo-Siao và Karavatsky kết hợp với nhau trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh có ảnh hưởng sâu sắc đến công ty. Mối quan hệ hợp tác này ngày càng bền chặt hơn vào ngày 4 tháng 2 năm 2021, khi cả hai trở thành người thụ hưởng của Fintech Corporation LLC, một chi nhánh của Rosneft. Động thái này rõ ràng nhằm mục đích giành quyền kiểm soát Garantex.
Bí ẩn về cái chết của Drugalev
Chuỗi sự kiện dẫn tới việc phát hiện thi thể bi thảm của Drugalev bắt đầu từ chuyến thăm bất ngờ của ông tới Dubai. Nổi tiếng với bản tính dè dặt, sự hiện diện của Drugalev ở tiểu vương quốc này khác xa với thói quen thường ngày của ông. Những giờ trước khi phát hiện đều bị bao phủ trong sự mơ hồ, có rất ít hoặc không có nhân chứng nào về những khoảnh khắc cuối cùng của anh ấy.
Các lý thuyết xung quanh cái chết của ông rất khác nhau. Một số người tin rằng đó là một tai nạn, một hậu quả bi thảm của một cuộc bơi lội xui xẻo. Những người khác suy đoán rằng đó là một vụ tự sát, do những con quỷ cá nhân không rõ danh tính hoặc áp lực nghề nghiệp điều khiển. Tuy nhiên, một lý thuyết độc ác hơn cho rằng có hành vi chơi xấu, một giả thuyết được thúc đẩy bởi các mối quan hệ tài chính và chính trị xung quanh Garantex.
Oksana Drugaleva và chồng, Stanislav Drugalev. Tín dụng: Tạp chí Phố Wall
Việc thiếu bằng chứng quan trọng, chẳng hạn như máy tính xách tay của Drugalev, được cho là có quyền truy cập vào ví tiền điện tử và dữ liệu nhạy cảm của công ty, càng làm sâu sắc thêm các âm mưu. Nó để lại chỗ cho sự suy đoán, và bản tường thuật chính thức về vụ việc vẫn chưa có kết luận cho đến ngày nay, để lại dấu vết những câu hỏi chưa được giải đáp về bản chất thực sự về cái chết của Drugalev.
Hậu quả
Những ảnh hưởng từ cái chết không đúng lúc của Drugalev là ngay lập tức và sâu sắc, khiến Garantex rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau thảm kịch, Alex Ntifo-Siao và Pavel Karavatsky nhanh chóng chuyển sang củng cố vị trí của họ trong công ty.
Ntifo-Siao, sử dụng vị trí giám đốc thương mại và mối quan hệ mới được thiết lập với Fintech Corporation, bắt đầu khẳng định tầm ảnh hưởng của mình đối với hoạt động của Garantex. Anh ấy muốn định hình lại phương hướng của công ty để phù hợp với tầm nhìn của anh ấy và Karavatsky.
Mặt khác, Karavatsky lại hành động một cách tinh vi đi ngược lại tham vọng của mình. Anh ấy đã sắp xếp một loạt các động thái chiến lược cùng với người bạn của mình để làm thay đổi quỹ đạo của công ty. Hành động của họ cho thấy nỗ lực phối hợp để tiếp quản Garantex. Và họ đã thành công. Công ty ngay lập tức nhận thấy mình phải chịu sự thương xót của chính quyền Nga.
Cuộc chơi quyền lực tại Garantex bắt đầu gần như ngay lập tức, với những thay đổi về điều lệ và tái cơ cấu hội đồng quản trị. Điều lệ, từng là tài liệu nền tảng củng cố hoạt động của Garantex, đã trở thành công cụ trong tay họ. Tài liệu đã được sửa đổi, thay đổi các quy định về quản trị và quyền của cổ đông. Hãy nhớ nhé; điều này xảy ra chỉ vài ngày sau cái chết của Drugalev. Việc tái cấu hình hội đồng quản trị đã mang lại những gương mặt mới và loại bỏ phần lớn những gương mặt cũ.
Giữa những cuộc chiến trong hội đồng quản trị này, mục tiêu cơ bản rất rõ ràng: Dẫn dắt Garantex đi theo hướng phục vụ lợi ích của một số ít người được chọn, những lợi ích vượt ra ngoài bức tường của công ty vào tài chính toàn cầu và chính trị nhà nước.
Trong khi đó, một cuộc chiến pháp lý đã nổ ra sau đó, do chính cha của Drugalev, Konstantin Khazan đứng đầu. Vụ kiện chống lại các chủ sở hữu mới của Garantex, xoay quanh những thay đổi bất hợp pháp đối với điều lệ.
Khazan cho rằng những sửa đổi này được đưa ra trong cuộc họp cổ đông khẩn cấp là phi đạo đức và bất hợp pháp. Ông lập luận rằng họ đã loại trừ một cách hiệu quả mọi khả năng chuyển nhượng cổ phần của công ty Drugalev cho những người thừa kế hợp pháp của ông. Hơn nữa, phiên bản điều lệ mới rõ ràng đã bỏ qua bất kỳ điều khoản nào về việc bồi thường cho những người thừa kế số cổ phần tài chính và hoạt động khổng lồ.
Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án quận Tverskoy của Mátxcơva, ban đầu vấp phải sự phản đối và dẫn đến phán quyết chống lại Khazan. Tuy nhiên, không nản lòng trước thất bại này và được truyền cảm hứng từ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các chủ sở hữu mới, Khazan vẫn kiên trì trong cuộc chiến pháp lý của mình.
Sự kiên trì của anh đã được đền đáp khi, khi kháng cáo, Tòa án Thành phố Moscow đã thừa nhận giá trị của vụ việc của anh. Chiến thắng pháp lý này là một bước ngoặt quan trọng, cho phép Khazan cuối cùng đòi lại 33% cổ phần của Garantex, từ đó khôi phục lại một phần công lý cho gia đình Drugalev sau sự mất mát bi thảm của họ và các cuộc tranh giành quyền lực doanh nghiệp sau đó.
Garantex cũng thấy mình đang ở trong mê cung của các cuộc chiến pháp lý và tranh chấp quyền sở hữu khác. Pháp nhân Estonia, một phần quan trọng trong hoạt động của Garantex, đã trở thành chiến trường.
Các hoạt động pháp lý bắt đầu lộ diện, với các tài liệu và giấy ủy quyền được sử dụng một cách chiến lược để thay đổi một cách trắng trợn quyền quản trị và quyền sở hữu của sàn giao dịch. Một số tài liệu này đã được cấp thị thực ở UAE và một số khác ở Estonia.
Bàn tay vô hình của chính phủ Nga
Các máy móc trong Garantex không diễn ra trong chân không. Một bàn tay vô hình đang thao túng, định hình các sự kiện từ trong bóng tối. Bàn tay này thuộc về các thực thể trong chính phủ Nga và các cơ quan tình báo, những người có lợi ích ở Garantex vượt xa lợi nhuận tài chính.
Sự tham gia của Pavel Karavatsky, với mối quan hệ sâu sắc của ông với giới tinh hoa và bộ máy an ninh Nga, là tất cả bằng chứng bạn cần để nhận ra điều đó. Việc ông lên đứng đầu Garantex là một chiến lược chính trị được xây dựng cẩn thận. Vì vậy, lý thuyết về thao túng tài chính do chính phủ hậu thuẫn đã thu hút được sự chú ý.
Những thay đổi nhanh chóng về quyền sở hữu và quyền kiểm soát của Garantex cho thấy nỗ lực phối hợp nhằm chuyển hướng các nguồn lực và khả năng của công ty nhằm phục vụ lợi ích nhà nước rộng lớn hơn. Lý thuyết này càng được củng cố bởi tính chất mờ ám của các giao dịch và sự tham gia của các thực thể có liên hệ với chính phủ Nga.
Với những thay đổi quyền lực bên trong và những ảnh hưởng bên ngoài hiện đã ổn định, Garantex đã trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc và sâu rộng. Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu phản ánh lợi ích chiến lược của ban lãnh đạo mới và những người ủng hộ chính phủ.
Dưới sự quản lý của Alex Ntifo-Siao và Pavel Karavatsky, trọng tâm của Garantex đã thay đổi, phù hợp hơn với các mục tiêu của Fintech Corporation LLC và nói rộng hơn là các thực thể có liên hệ với chính phủ Nga.
Sự chuyển đổi cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về vai trò của các chủ thể nhà nước trong doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là trong ngành tiền điện tử.
Xưởng phim hoạt hình và cốt truyện phụ của Hamas
Song song với câu chuyện chính của Garantex, một âm mưu phụ đang diễn ra. Cốt truyện phụ này xoay quanh Flip Animation Studio, một dự án kinh doanh dường như không liên quan, khi xem xét kỹ hơn, đã tiết lộ mối liên hệ sâu sắc với Garantex và các mưu đồ tài chính rộng lớn hơn đang diễn ra.
Mọi chuyện bắt đầu với Sergey Chunaev, một cựu cảnh sát có quá khứ mờ ám, người đã tích cực tham gia vào các hoạt động của xưởng phim hoạt hình. Chunaev, được biết đến với mối quan hệ với các nhân vật có ảnh hưởng của Nga và vai trò của ông trong nhiều chiến lược công ty khác nhau, đã tiếp quản Flip Animation Studio với tư cách là Giám đốc điều hành vào cuối năm 2020. Ban đầu thuộc sở hữu của Anna Chernykh và Vitaly Glovyak, hãng phim đã chứng kiến sự thay đổi to lớn dưới sự lãnh đạo của Chunaev.
Chernykh, một nghệ sĩ và Glovyak, một cựu tài xế có mối quan hệ với các doanh nghiệp có ảnh hưởng, ban đầu dường như không phải là những ứng cử viên sáng giá cho quyền sở hữu một xưởng phim hoạt hình.
Dưới nhiệm kỳ của họ và sau đó là dưới thời Chunaev, Flip Animation Studio đã trở thành trung tâm cho các hoạt động tài chính mở rộng ra ngoài ngành hoạt hình. Hãng phim được cho là được sử dụng làm bình phong cho hoạt động rửa tiền, có quan hệ với nhiều hoạt động tài chính ngầm khác nhau, bao gồm cả Garantex.
Công ty, vốn đã bị giám sát chặt chẽ vì sự thay đổi đột ngột về quyền sở hữu và quản lý sau cái chết của Drugalev, giờ đây có liên quan đến một kế hoạch được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính bất hợp pháp. Kế hoạch này không chỉ giới hạn ở lợi nhuận doanh nghiệp mà còn được cho là đã mở rộng sang tài trợ cho các tổ chức như Hamas.
Bất chấp các biện pháp trừng phạt và tính chất nghiêm trọng của những cáo buộc này, hoạt động của Garantex tại khu vực tài phán châu Âu dường như vẫn tiếp tục mà không bị cản trở. Mối liên kết giữa Flip Animation Studio và Garantex còn phức tạp hơn khi có sự tham gia của Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov và Ivan Tkachev.
Những người này, được gọi là “lực lượng đặc biệt Sechensky”, đã dàn dựng một loạt các hoạt động tài chính và doanh nghiệp. Hành động của họ cho thấy nỗ lực phối hợp nhằm kiểm soát Garantex và khai thác các nguồn lực cũng như khả năng của công ty này, trong đó rõ ràng bao gồm cả việc tài trợ cho các tổ chức bị trừng phạt.
Ngoài những bất thường về tài chính, hoạt động của hãng phim dưới thời Chunaev còn liên quan đến một loạt chiến lược pháp lý nhằm củng cố quyền kiểm soát và che giấu quyền sở hữu. Các cuộc chiến pháp lý về quyền đối với một số dự án hoạt hình nhất định, đặc biệt là loạt phim “Jingliks”, đã trở nên nổi tiếng.
Những tranh chấp pháp lý này thường liên quan đến các công ty và cá nhân có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Garantex. Hơn nữa, hồ sơ tài chính và giao dịch của hãng phim hoạt hình này đã đặt ra câu hỏi về bản chất thực sự của hoạt động kinh doanh của hãng. Mặc dù tuyên bố chi phí đáng kể cho việc sản xuất phim hoạt hình nhưng chi tiêu thực tế và quy mô hoạt động của hãng phim không phù hợp với những con số được báo cáo này.
Sự khác biệt này chỉ ra khả năng studio được sử dụng như một phương tiện để rửa tiền, với chi phí tăng cao dùng làm vỏ bọc cho việc chuyển số tiền lớn dưới vỏ bọc chi phí kinh doanh hợp pháp.
Câu chuyện của Garantex cho thấy chính phủ và các dịch vụ bí mật có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành như sàn giao dịch tiền điện tử như thế nào. Mặc dù có vẻ như đang quản lý và giám sát, nhưng những thực thể này tham lam hơn nhiều so với những kẻ lừa đảo tiền điện tử mà họ nói rằng họ đang ngăn chặn.
Báo cáo về tiền điện tử của Jai Hamid và Yaros Belkin
