Nội dung nhạy cảm và đã bị hạn chế!!!

🚨Bùng nổ! Sếp ngân hàng cấu kết rửa 2,6 tỷ tiền, thực chất dùng tiền ảo để “rửa”? !

Chen bị kết án 2 năm 3 tháng. Cư dân mạng: Đây có phải là phiên bản "vòng quay tiền tệ" của "Vô gian đạo"? 😱

Thưa cư dân mạng, các bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện kỳ ​​lạ về việc các trùm ngân hàng thông đồng rửa tiền rồi dùng tiền ảo để “rửa” chưa?

Đây không phải là cốt truyện trong phim mà là một vụ án chấn động thực sự đã xảy ra tại Ngân hàng Hồ Lô Đảo! 🔥

Theo PANews ngày 18/6, Mạng lưới tài liệu phán quyết mới đây đã tiết lộ vụ việc này.

Hóa ra vào tháng 8 năm 2020, Li, bí thư đảng ủy của một ngân hàng và Li Xiaom, chủ tịch, đã thông đồng với các cổ đông Duan Moutao và Chu Moulong, lấy cớ xử lý tài sản kém hiệu quả để lập ra một kế hoạch quản lý tài sản hư cấu, và thực sự đã chiếm dụng Ngân hàng có số tiền lên tới 2,6 tỷ nhân dân tệ! 😱

Điều kỳ lạ hơn nữa là Chu và những người khác đã chuyển đổi trái phép hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ thành ngoại tệ và chuyển vào tài khoản của một công ty Hồng Kông do Duan Moutao kiểm soát. Để "rửa" số tiền bất hợp pháp này, họ thực sự đã nghĩ đến việc sử dụng tiền ảo! 🤯

Theo phán quyết của tòa án, Xiang, Chen và những người khác đã mua số lượng lớn tiền ảo với giá cao hơn giá thị trường trong nhóm giao dịch tiền ảo WeChat. Sau đó, những đồng tiền ảo này được những người mua tiền ảo ở nước ngoài bán ra nước ngoài, chuyển đổi thành ngoại tệ như đô la Mỹ và cuối cùng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty Hồng Kông của Duan Moutao. Đây đơn giản là phiên bản đời thực của phiên bản "Vòng tròn tiền xu" của "Vô gian đạo"! 😮

Sau phiên tòa, tòa án cho rằng Chen biết số tiền này đến từ tiền thu được từ các ngân hàng nhưng vẫn giúp người khác chuyển chúng thành tiền ảo và chuyển ra nước ngoài. Tình tiết rất nghiêm trọng và đã cấu thành tội rửa tiền. Tuy nhiên, do anh ta đóng vai trò nhỏ trong vụ án chung và là đồng phạm nên cuối cùng anh ta bị kết án 2 năm 3 tháng tù giam và bị phạt 2 triệu nhân dân tệ, đồng thời số tiền thu lợi bất hợp pháp của anh ta đã được thu hồi theo quy định của pháp luật. 👮‍♂️

Các cư dân mạng thân mến, các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Chào mừng bạn để lại tin nhắn và thảo luận trong khu vực bình luận! 👇#币安合约锦标赛 #BTC走势分析 #新币挖矿 #MegadropLista #美联储何时降息？ $BTC $BNB $USDC