Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện ra kế hoạch Ponzi liên quan đến hoạt động tiền điện tử và HR Crypto Coin, dẫn đến tịch thu và đóng băng tài sản đáng kể. 

Đồng tiền này là một phần của kế hoạch, thu hút mọi người đầu tư với lời hứa về lãi suất 15% hàng năm và mang lại thu nhập giới thiệu trực tiếp 30% cho việc giới thiệu khách hàng mới.

ED phá hủy đồng tiền điện tử Highrich Online và HR

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) hôm thứ Sáu đã công bố rằng Văn phòng Khu vực Kochi đã thực hiện các hoạt động tìm kiếm vào ngày 11 tháng 6 tại 14 địa điểm ở Kerala, Maharashtra và Chhattisgarh. 

Những hành động này nhắm vào cơ sở của những người quảng bá và lãnh đạo của Tập đoàn Highrich Online theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002.

ED tiết lộ rằng các cuộc tìm kiếm đã phát hiện ra sự tham gia của công ty, các nhà quảng bá và lãnh đạo của công ty trong giao dịch tiền điện tử trên một số sàn giao dịch, cùng với việc bán loại tiền kỹ thuật số của riêng họ, HR Crypto Coin. Chính quyền Ấn Độ giải thích:

“Đồng tiền điện tử HR đã được bán để đổi lấy INR và USDT. HR Crypto Coins cũng là một phần của kế hoạch Ponzi, nơi mọi người bị thu hút đầu tư tiền của họ và họ sẽ nhận được lãi suất 15% mỗi năm. và khi khách hàng giới thiệu khách hàng mới sẽ nhận được 30% thu nhập trực tiếp từ việc giới thiệu.”

Cuộc điều tra của ED bắt nguồn từ báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do Cảnh sát Kerala đệ trình và nhiều khiếu nại chống lại Tập đoàn Highrich và các giám đốc của nó. 

Công ty bị phát hiện đang bán tư cách thành viên dưới dạng ID kỹ thuật số, cung cấp thông tin xác thực của người dùng để truy cập trang web của họ với một khoản phí. 

Sau đó, các thành viên sẽ bán những tư cách thành viên này cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, kèm theo các ưu đãi bổ sung khi giới thiệu thành viên mới. Kế hoạch này, không có hoạt động kinh doanh cơ bản thực sự, được xác định là kế hoạch Ponzi cổ điển.

Các cuộc đột kích đã dẫn đến việc đóng băng khoảng Rs. 32 crore (3,9 triệu USD) trong nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau liên kết với công ty, những người quảng bá và gia đình họ. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ khoảng Rs. 70 vạn (85.365 USD) tiền mặt, trang sức và 4 chiếc xe. Cuộc tìm kiếm cũng tiết lộ những bất động sản trị giá Rs. 15 tỷ đồng thu được từ nguồn tiền bất hợp pháp.

Vào tháng 1, ED cũng đã tiến hành khám xét cơ sở của Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd và các đơn vị liên quan. 

Các hoạt động này đã phát hiện ra Rs. 212 crore tiền bất hợp pháp, sau đó đã bị đóng băng theo PMLA. Cho đến nay, tổng số tiền thu được từ tội phạm bị tịch thu hoặc phong tỏa lên tới Rs. 260 crore, bao gồm cả tài liệu về bất động sản.

Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.