Các nhà hoạt động tiền điện tử ở Venezuela tuyên bố rằng chính phủ và chế độ của Tổng thống Maduro đã khám phá nhiều phương pháp khác nhau để phá vỡ các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Andrew Fierman, người đứng đầu bộ phận tình báo an ninh quốc gia tại Chainalysis, lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg: “Trong các chế độ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, thường có một loạt chiến lược được sử dụng để trốn tránh chúng”. “Chính phủ Venezuela và chế độ Maduro đã sử dụng nhiều chiến thuật trong những năm qua.”

Hoa Kỳ gần đây đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Venezuela, bao gồm các lệnh cấm buôn bán dầu và vàng, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 5. Quyết định này được đưa ra do chính phủ Venezuela nhận thấy đã không duy trì các nguyên tắc dân chủ trước cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 7.

Theo báo cáo của Trung tâm Wilson được phát hành vào tháng 4 bởi Leopoldo López và Kristofer Doucette của Chainalysis, chính phủ Venezuela có lịch sử tận dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các tác giả kêu gọi các chính phủ chủ chốt thực thi nghiêm ngặt các hạn chế hiện có để ngăn chặn chế độ Maduro khai thác tiền kỹ thuật số.

Kỷ lục tiền điện tử của Venezuela

“Vào năm 2018, Tổng thống Maduro đã tuyên bố ra mắt mã thông báo tiền điện tử được hỗ trợ bằng dầu quốc gia của Venezuela ‘Petro’, đồng thời nêu rõ, ‘Ngày nay, một loại tiền điện tử đang ra đời có thể cạnh tranh với Superman’, như một giải pháp để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn kinh tế.

Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, Venezuela đã tạm dừng hoạt động của Petro do không đạt được sự áp dụng rộng rãi.

Các nhà phê bình coi Venezuela là một ví dụ nổi bật về cách các loại tiền kỹ thuật số có thể tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tham nhũng”, báo cáo của Trung tâm Wilson lưu ý.

“Hơn bao giờ hết, các chính phủ dân chủ phải có hành động quyết đoán để ngăn chặn nỗ lực của Maduro trong việc khai thác tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp qua hệ thống tài chính quốc tế.”

Các sáng kiến ​​tương tự liên quan đến tiền điện tử nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt đã được các nhà lãnh đạo chuyên quyền khác thực hiện, bao gồm cả những người ở Iran và Nga.

Bài đăng Cáo buộc trốn tiền điện tử chống lại Tổng thống Venezuela Maduro xuất hiện đầu tiên trên Baffic.