Các nhà phê bình và hoạt động chính trị ở Venezuela đã cáo buộc rằng Tổng thống Nicolás Maduro và chính phủ của ông đang tìm cách lách các biện pháp trừng phạt quốc tế, với các giao dịch tiền điện tử là một trong những phương pháp họ dự định sử dụng.

Maduro đã không tôn trọng thỏa thuận bầu cử tự do và công bằng dự kiến ​​diễn ra vào tháng 7. Sự bất đồng dẫn đến việc Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt vàng và dầu áp đặt lên một số thành viên chính phủ Venezuela vào cuối tháng 5. 

Người đứng đầu an ninh quốc gia của Chainalysis Andrew Fierman nói với Bloomberg rằng một số chế độ bị trừng phạt cố gắng trốn tránh chúng bằng tiền điện tử.

Các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ mối lo ngại tương tự vào năm 2022 về việc liệu các bên bị trừng phạt có sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền ra khỏi Nga hay không. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, các dự luật sau đó đã được đưa ra để ngăn chặn điều này.

Tại Venezuela, Chainalysis đã tiến hành phân tích blockchain của SUNACRIP, một cơ quan giám sát tiền điện tử được chính quyền địa phương thành lập vào năm 2018.

Dữ liệu cho thấy SUNACRIP (Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela) thường xuyên chuyển số lượng đáng kể mã thông báo qua nhiều tài khoản trong các nền tảng tiền điện tử khác nhau.

Theo phát hiện của công ty dữ liệu blockchain, các giao dịch này được liên kết với một số địa chỉ có khả năng được kiểm soát bởi SUNACRIP hoặc các cá nhân có liên quan chặt chẽ với nó. Tổng số tiền được xử lý vượt quá 70 triệu đô la bằng nhiều loại tiền ổn định khác nhau.

Bạn cũng có thể quan tâm: Chính quyền Ấn Độ phong tỏa tài sản của Highrich Group vì cáo buộc gian lận tiền điện tử

Maduro không cam kết bầu cử công bằng

Đầu năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã chia sẻ quan điểm rằng Maduro và phe của ông ta không cam kết duy trì thỏa thuận về lộ trình bầu cử của họ.

Nicolas Maduro và các đại diện của ông chưa thực hiện đầy đủ các cam kết được đưa ra trong thỏa thuận về lộ trình bầu cử. Do đó, Giấy phép chung 44—cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí với Venezuela—sẽ hết hạn sau nửa đêm và không được gia hạn.

- Matthew Miller (@StateDeptSpox) Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Theo tâm lý này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp cho các công ty giấy phép thay thế, cho phép họ ngừng hoạt động và giao dịch trong lĩnh vực dầu khí của quốc gia thành viên OPEC trong 45 ngày.

Các lệnh trừng phạt có thể có tác động nghiêm trọng đối với chính phủ Venezuela, vốn trước đây đã tìm cách vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách tạo ra một loại tiền điện tử có tên là Petro vào năm 2018.  

Chính phủ đã cấm sử dụng mã thông báo sau cuộc điều tra về một vụ tham nhũng lớn. Ví tiền điện tử được cho là đã được sử dụng để chuyển hướng các khoản thanh toán dành cho công ty dầu khí nhà nước Petróleos de Venezuela SA, công ty mà các nhà phân tích tin rằng Tổng thống Maduro có thể noi theo.

Các nhà quan sát chính trị tin rằng Maduro phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan rõ ràng: nếu ông thua trong các cuộc thăm dò, như được chỉ ra bởi hầu hết các cuộc khảo sát ý kiến, ông có thể chấp nhận thất bại và tham gia vào các cuộc đàm phán để chuyển giao quyền lực với các biện pháp bảo vệ chống lại sự đàn áp pháp lý, hoặc lựa chọn thao túng hoặc hủy bỏ chính sách Kết quả bầu cử.

Đọc thêm: Malaysia ra mắt ‘Mã thông báo Ops’ để giải quyết vấn đề trốn thuế tiền điện tử