Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ đã đóng băng khoảng ₹32 crore (3,83 triệu USD) tiền gửi bằng tiền mặt và các tài sản khác có liên quan đến nhóm trực tuyến Highrich.

Nhóm này đang bị điều tra vì bị cáo buộc vận hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử.

Theo The Hindu, trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề, cuộc điều tra của ED đã phát hiện ra rằng K.D. Tập đoàn Highrich của Prathapan và Sreena Prathapan đã tích lũy được khoảng ₹1.500 crore ($179.532,75) từ các nhà đầu tư dưới chiêu bài lợi nhuận cao và lãi suất hàng năm là 15%.

ED đã cáo buộc các nhà quảng bá và các bên liên quan của công ty tham gia vào các hoạt động giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trên một số sàn giao dịch và quảng bá tiền điện tử của riêng họ, HR Crypto Coin.

ED cáo buộc rằng những tài sản tiền điện tử này đã được sử dụng trong kế hoạch Ponzi, nơi các nhà đầu tư bị lôi kéo bằng những lời hứa về lợi nhuận cao được tài trợ bởi sự đóng góp của nhà đầu tư mới. Theo cơ quan này, các nhà đầu tư cũng được hứa hẹn thu nhập giới thiệu trực tiếp 30% để giới thiệu khách hàng mới tham gia chương trình.

Kể từ tháng 1, ED được cho là đã đóng băng ₹260 crore (31,12 triệu USD), bao gồm ₹212 crore (25,4 triệu USD), từ 55 tài khoản ngân hàng bị đóng băng của công ty và chủ sở hữu của nó. Cuộc điều tra cũng truy tìm tài sản bất động sản trị giá ₹15 crore (1,8 triệu USD) có liên quan đến những người tổ chức và các nhà lãnh đạo khác, được cho là có được từ tiền thu được từ tội phạm.

Nhận được nhiều khiếu nại của Cảnh sát Kerala, ED đã đột kích vào cơ sở của HighRich Smartech Pvt. Ltd., HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd., và các đơn vị liên quan, dẫn đến tổng tài sản bị phong tỏa hoặc tịch thu đạt ₹260 crore ($31.119.010,00)

Bạn cũng có thể quan tâm: Luật sư bị tước quyền hành nghề ở California nhận tội liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Chống lại các kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Các kế hoạch Ponzi thường được ngụy trang dưới dạng giải pháp đầu tư thực sự. Tuy nhiên, lợi nhuận của các nhà đầu tư hiện tại được tài trợ bởi sự đóng góp của nhà đầu tư mới chứ không phải lợi nhuận thực tế.

Những kế hoạch này vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với thị trường tài chính và nhà đầu tư toàn cầu. Các vụ việc nổi bật gần đây nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thực hiện các biện pháp quản lý mạnh mẽ để ngăn chặn và giảm thiểu tác động của các hành vi gian lận như vậy.

Vào tháng 6 năm 2022, Celc Network, một nền tảng cho vay tiền điện tử còn non trẻ một thời, đã tạm dừng tất cả các giao dịch chuyển tiền vô thời hạn và sau đó đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11. Công ty đã cho khách hàng vay 8 tỷ USD và quản lý tài sản trị giá gần 12 tỷ USD. Một bản ghi nhớ nội bộ đã mô tả mô hình kinh doanh của họ giống với mô hình Ponzi.

Trong một sự cố đáng chú ý khác, FTX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 11 năm 2022. Người ta tiết lộ rằng tài sản của khách hàng đã được sử dụng để đầu tư rủi ro, dẫn đến thiếu hụt tài chính đáng kể. 

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tích cực chống lại các kế hoạch Ponzi, gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư và hệ thống tài chính.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã bày tỏ mối lo ngại đáng kể về việc thị trường tiền điện tử thiếu sự giám sát theo quy định. Gần đây cô đã kêu gọi sự giám sát mạnh mẽ hơn của SEC để bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, nhận xét của Warren đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với một số nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại về những tác động tiềm tàng của sự hiện diện mạnh mẽ hơn của SEC.

Chủ tịch SEC Gary Gensler đã cho thấy xu hướng ngày càng tăng trong việc điều tiết thị trường tiền điện tử, ủng hộ việc tích hợp chúng vào khung pháp lý tài chính.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo và những người khác đã bày tỏ lo ngại về sự cần thiết phải có các quy định mạnh mẽ để hạn chế việc lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp như trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố. 

Đọc thêm: Kẻ lừa đảo tiền điện tử Jay Mazini bị mất 10 triệu đô la trong Ponzi tôn giáo