Ủy ban Doanh thu nội địa (IRB) của Malaysia đã khởi xướng một hoạt động đặc biệt có tên “Ops Token” để giải quyết vấn đề trốn thuế bằng tiền điện tử và tăng cường quản lý thuế tổng thể ở nước này.

IRB Malaysia phát động cuộc chiến chống trốn thuế tiền điện tử 

Theo các nguồn tin, Ủy ban Doanh thu nội địa (IRB) của Malaysia đã hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và An ninh mạng Malaysia (CSM) để triển khai một chiến dịch có sự tham gia của 38 nhân viên trên 10 địa điểm ở Thung lũng Klang.

Theo báo cáo, giá trị giao dịch tiền điện tử ở Malaysia trong năm nay ước tính đạt 1,441 nghìn tỷ RM (340 tỷ USD).

Trong quá trình hoạt động “Mã thông báo Ops”, IRB đã truy cập dữ liệu giao dịch tiền điện tử được lưu trữ trên thiết bị di động và máy tính, cho phép họ theo dõi tài sản kỹ thuật số được giao dịch và đánh giá lợi nhuận liên quan. 

Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã phát hiện ra các trường hợp trong đó các thực thể được thành lập chỉ để thực hiện các giao dịch tiền điện tử nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế đã làm rõ rằng dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích chi tiết để xác định giá trị của tài sản tiền điện tử được giao dịch và lợi nhuận tạo ra. Quá trình này nhằm mục đích tiết lộ mức độ trốn thuế trước đây chưa được tiết lộ cho IRB.

Bình luận về sự phát triển mới nhất, Giám đốc điều hành Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin tuyên bố rằng các cá nhân tham gia giao dịch tiền điện tử ở Malaysia phải tuân thủ các quy định về thuế thu nhập. 

Ông đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến các hoạt động như vậy hãy khai báo thuế kịp thời tại văn phòng IRB gần nhất để tránh các hình phạt tuân thủ có thể xảy ra.

Nhóm nghiên cứu cho biết, việc thực hiện hoạt động này nhằm mục đích tăng doanh thu quốc gia bằng cách giảm thiểu trốn thuế và cải thiện hiệu quả thuế, từ đó củng cố tính bền vững của các nỗ lực thu ngân sách của Malaysia. 

Bạn cũng có thể quan tâm: Ngân hàng Trung ương Nigeria tạm dừng các tài khoản fintech mới để hạn chế giao dịch tiền điện tử

Trốn thuế, giám sát theo quy định

Giao dịch tiền điện tử thường xuyên có liên quan đến các trường hợp trốn thuế, thúc đẩy các yêu cầu về các quy định và tiêu chuẩn báo cáo nghiêm ngặt hơn.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried được cho là do báo cáo gian lận và quản lý tiền sai lầm. Sự kiện này đã gây ra một loạt các cuộc đàn áp theo quy định và tăng cường giám sát, nhấn mạnh nhu cầu quan trọng về tính minh bạch và hoạt động tài chính mạnh mẽ trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo Bloomberg, chính quyền Biden đề xuất tăng cường tuân thủ thuế bằng cách yêu cầu báo cáo việc chuyển ít nhất 10.000 USD tiền điện tử cho Sở Thuế vụ.

Có một lời khuyên bí mật cho các phóng viên của chúng tôi? Liên lạc

Nigeria

Tigran Gambaryan, nhân viên tuân thủ của Binance, đã bị bắt ở Nigeria vì tội trốn thuế và rửa tiền. Vụ bắt giữ diễn ra sau yêu cầu thanh toán 150 triệu đô la bằng tiền điện tử, mà Gambaryan hiểu là một nỗ lực tống tiền. 

Mặc dù Gambaryan cuối cùng đã được xóa bỏ cáo buộc trốn thuế, nhưng vụ việc đã nhấn mạnh sự phức tạp về quy định mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Đọc thêm: Ngôi sao người Nigeria Davido mới nhất bị lôi kéo vào một chuỗi những tấm thảm kéo đồng xu meme nổi tiếng