Lệnh trừng phạt đối với các công ty ở Hồng Kông và UAE
Bộ Tài chính cho biết kế hoạch này đã sử dụng Holden International Trading Limited, có trụ sở tại Hồng Kông và Taube Precious HK Limited, để thanh toán trực tiếp và Red Coast Metals Trading DMCC, có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để che giấu các khoản thanh toán từ việc mua bán. vàng có nguồn gốc từ Nga.
Ngoài ra, kế hoạch này còn bao gồm cả công ty VPower Finance Security có trụ sở tại Hồng Kông để vận chuyển vàng có nguồn gốc từ Nga, bà nói thêm.
Nga là nước sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Theo công ty tư vấn Metals Focus, nước này đã sản xuất được 321,8 tấn vào năm 2023, tương đương 8,8% sản lượng toàn cầu từ các mỏ.
Moscow đã ngừng tiết lộ chi tiết dữ liệu xuất nhập khẩu của mình ngay sau khi tấn công Ukraine vào năm 2022, nhưng một phần nguồn cung của họ vẫn được hiển thị thông qua dữ liệu từ các quốc gia mua sản phẩm của Nga.
Theo nhà cung cấp dữ liệu Trade Data Monitor (TDM), Hồng Kông là nước nhập khẩu vàng lớn nhất từ Nga tính đến năm 2023. Dữ liệu không theo dõi hoạt động nhập khẩu vàng của UAE từ Nga.
