130.000 người Trung Quốc bị lừa đảo nhưng 4,2 tỷ USD tiền trộm đã lọt vào tay chính phủ Anh?

Một MLM của Trung Quốc đã lừa đảo 130.000 người sau khi chuyển số tiền bị đánh cắp thành Bitcoin, anh ta đã trốn sang Vương quốc Anh và bị bắt. 4,2 tỷ tiền bị đánh cắp rất có thể sẽ bị chính phủ Anh tịch thu!

Từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin đã sử dụng bút danh "Huahua" và "Mr. Hua" để thao túng một công ty tên là "Công ty công nghệ Tianjin Blue Sky Gerui" và lên kế hoạch cẩn thận cho một vụ lừa đảo đầu tư, sau này được chính thức xác định: Thiên Tân "Bầu trời xanh" Vụ án "Gerui" thu hút tiền gửi công trái phép! .

Theo báo cáo công khai, số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 43 tỷ nhân dân tệ và có gần 130.000 nạn nhân.

Sau vụ việc, hơn chục người đã bị kết án, bao gồm hối lộ, tham nhũng, biển thủ công quỹ và tội danh phổ biến nhất: thu hút trái phép tiền gửi công.

Với tư cách là ông chủ đằng sau, lẽ ra ông Hứa phải có sự hướng dẫn của chuyên gia sau vụ tai nạn và sắp xếp, lên kế hoạch trước ba bước:

1. Vào tháng 7 năm 2017, trước khi vụ lừa đảo nổ ra, ông Hua đã đổi phần lớn số tiền bị đánh cắp từ các nhà đầu tư thành Bitcoin trên nhiều nền tảng giao dịch như Huobi. Giá Bitcoin vào thời điểm đó là khoảng 5.000 USD mỗi Bitcoin. giá hôm nay là 70.000 USD, tài sản này hiện có giá trị 4,2 tỷ USD;

2. Thông qua đại lý trước và mua hộ chiếu Myanmar đứng tên NAN YIN;

3. Tôi đã sử dụng một tên khác là Zhang Yadi và mua một hộ chiếu St. Kitts khác.

Bước đầu tiên của cô là lẻn vào Myanmar từ Trung Quốc vào năm 2017, một số lượng lớn những kẻ trung gian buôn lậu có thể cung cấp dịch vụ này. Vậy tại sao bạn không dùng hộ chiếu Trung Quốc và chọn cách buôn lậu? Tất nhiên, lúc đó cô ấy đã bị kiểm soát biên giới và không thể ra vào biên giới Trung Quốc một cách bình thường.

Ngày 16/9/2017, khi nhập cảnh lậu vào Myanmar, cô nhập cảnh Lào thành công bằng hộ chiếu Myanmar tên Nan Yin. Sau đó, tại sân bay Lào, cô mang theo một danh tính khác là hộ chiếu St. Kitts của Zhang Yadi và một chiếc ví lạnh đựng máy tính xách tay Lenovo. đã bay sang Anh.

Tại sao điều này hiệu quả? Bởi vì hộ chiếu St. Kitts là hộ chiếu miễn thị thực cho hơn 100 quốc gia trên thế giới và quan trọng nhất là nó miễn thị thực cho Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh.

Chưa rõ lý do tại sao anh ấy đến Anh thay vì Mỹ, nhưng nó phải liên quan đến chính sách giám sát chặt chẽ hơn đối với tiền điện tử của chính phủ Mỹ.

#欧洲杯开赛 $CHZ