#BinanceTournament #AirdropGuide #BTCFOMCWatch
Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ 5.254.133 USD trong tài khoản ngân hàng JPMorgan Chase, cáo buộc số tiền bị đánh cắp trong một kế hoạch tinh vi
Đơn khiếu nại của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết số tiền này đã bị đánh cắp từ một liên đoàn công nhân ở Massachusetts và bị lừa chuyển hàng triệu đô la trực tiếp cho những kẻ lừa đảo.
Theo DOJ, công đoàn giấu tên đã nhận được một email vào tháng 1 năm ngoái có vẻ như là từ người quản lý đầu tư của công đoàn. Địa chỉ email có vẻ trùng khớp, với thư yêu cầu công đoàn chuyển 6,4 triệu đô la sang một tài khoản ngân hàng khác.
Sau khi liên minh tuân thủ yêu cầu gian lận, các công tố viên cho biết một số tiền đã được chuyển đến các sàn giao dịch tiền điện tử, 5,25 triệu đô la đã được chuyển đến tài khoản JPMorgan Chase và 61.612 đô la đã được gửi đến tài khoản Texas Bank and Trust cũng đã bị tịch thu.
DOJ cho biết những kẻ lừa đảo đã tuyển dụng những cá nhân được gọi là những kẻ lừa đảo để nhanh chóng chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc của chúng.
Các công tố viên hiện đang yêu cầu tịch thu vĩnh viễn tất cả số tiền bị tịch thu trong các tài khoản ngân hàng Mỹ.
