Chính quyền Nigeria đã hủy bỏ một số cáo buộc nhất định đối với giám đốc điều hành Binance đang bị giam giữ, Tigran Gambaryan, theo báo cáo của người phát ngôn của gia đình vào ngày 14 tháng 6. Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đã rút lại các cáo buộc thuế đối với Gambaryan và đồng nghiệp điều hành Binance Nadeem Anjarwalla.

Tuy nhiên, cả hai giám đốc điều hành tiếp tục phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền từ Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC), vụ án sẽ tiếp tục vào ngày 20 tháng 6.

Chỉ trích về các khoản phí còn lại

Đại diện gia đình Gambaryan đã chỉ trích những cáo buộc còn lại là "không có thật" và cho rằng việc FIRS bác bỏ các khoản thuế cho thấy rằng ban đầu cặp đôi này lẽ ra không bị buộc tội.

Tình trạng sức khỏe của Gambaryan là một mối lo ngại đáng kể, đặc biệt là sau khi anh ta gục ngã trước tòa vào ngày 23 tháng 5 vì bệnh sốt rét. Gia đình anh cho rằng sức khỏe của anh đã trở nên tồi tệ, hiện bao gồm cả bệnh viêm phổi và họ cáo buộc chính quyền nhà tù thiếu minh bạch về tình trạng sức khỏe của anh.

Bất chấp lệnh của tòa án từ Thẩm phán Emeka Nwite về việc yêu cầu chăm sóc y tế ngay lập tức, chính quyền nhà tù đã trì hoãn việc đưa Gambaryan đến bệnh viện trong 11 ngày, và thậm chí sau đó, chỉ để kiểm tra ngắn gọn.

Kết quả của cuộc kiểm tra này đã không được tiết lộ cho gia đình, luật sư hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ của anh ta, vì các quan chức nhà tù đã chỉ định một người trong tù là người thân của anh ta.

Tuyên bố của Đại diện Gia đình Gambaryan. Nguồn: Andy Greenberg

Binance đã đưa ra tuyên bố ca ngợi FIRS vì “sự siêng năng và chuyên nghiệp”. Họ nhấn mạnh rằng việc hủy bỏ cáo buộc nhấn mạnh rằng Gambaryan không phải là người ra quyết định tại Binance và việc giam giữ anh ta là không cần thiết để giải quyết các vấn đề với chính phủ Nigeria.

Binance bày tỏ hy vọng Gambaryan sẽ được loại bỏ hoàn toàn khỏi vấn đề này.

Bối cảnh của vụ bắt giữ

Gambaryan và Anjarwalla đã bị chính quyền Nigeria bắt giữ vào tháng 2 với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế liên quan đến Binance, bất chấp thỏa thuận trước đó của công ty là rời khỏi thị trường châu Phi.

Vào tháng 3, Anjarwalla trốn thoát khỏi nơi giam giữ bằng hộ chiếu Kenya nhưng sau đó bị bắt ở Kenya, nơi anh ta hiện phải đối mặt với việc dẫn độ sang Nigeria.

Đáp lại việc giam giữ Gambaryan, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại của họ. Trong bức thư ngày 4 tháng 6 gửi Tổng thống Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề con tin Roger D. Carstens, 12 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã mô tả việc bỏ tù Gambaryan là “sai trái”.

Họ lập luận rằng các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế là vô căn cứ và là một phần trong kế hoạch bị chính quyền Nigeria cáo buộc nhằm tống tiền Binance.

Gambaryan, trước đây là đặc vụ của Sở Thuế vụ (IRS) và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, đã tới Nigeria vào ngày 26 tháng 2 để giải quyết các vấn đề về tuân thủ và quy định.

Tình hình trở nên thù địch bất chấp các cuộc họp chuyên môn ban đầu, dẫn đến việc anh ta bị giam trong nhà tù Kuje, nơi nổi tiếng với những điều kiện khắc nghiệt, trong hơn ba tháng.

Khiếu nại can thiệp

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của Gambaryan, lưu ý kết quả xét nghiệm sốt rét dương tính của anh ta và việc anh ta không thể chuyển anh ta đến một bệnh viện tư nhân bất chấp lệnh của tòa án.

Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự can thiệp cấp thiết của chính phủ Hoa Kỳ để đảm bảo an toàn và thả anh ta. Dân biểu Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nằm trong số những người ký tên kêu gọi Tổng thống Biden hành động.

Sau lời kêu gọi của các nhà lập pháp, các cựu công tố viên liên bang đã lặp lại những lời kêu gọi này trong một lá thư có chữ ký của 108 cựu công tố viên gửi tới Bộ Ngoại giao vào ngày 6 tháng 6, kêu gọi hành động nhanh chóng để đảm bảo việc trả tự do cho Gambaryan.

Họ nhấn mạnh việc từ chối đại diện pháp lý phù hợp cho Gambaryan, vì các cuộc họp với nhóm pháp lý của ông được tiến hành với sự có mặt của chính quyền Nigeria và lực lượng bảo vệ có vũ trang, nhấn mạnh thêm sự cần thiết phải can thiệp ngay lập tức của Hoa Kỳ.

Bài viết Chính quyền Nigeria nới lỏng các khoản phí trên Binance Exec xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.