Tòa án tối cao Orissa phán quyết rằng tiền điện tử không được coi là tiền theo luật pháp Ấn Độ.
Thẩm phán Sasikanta Mishra làm rõ rằng việc chỉ giao dịch tiền điện tử không phải là bất hợp pháp.
Phán quyết được đưa ra liên quan đến vụ án xung quanh kế hoạch Ponzi bị nghi ngờ.
Một tòa án cấp cao của Ấn Độ đã ra phán quyết rằng việc kinh doanh tiền điện tử không phải là bất hợp pháp. Phán quyết được đưa ra liên quan đến một vụ án liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử.
Một kế hoạch Ponzi bị nghi ngờ
Phán quyết liên quan đến một vụ án liên quan đến hai cá nhân bị nghi ngờ điều hành kế hoạch Ponzi. Kế hoạch này xoay quanh một loại tiền điện tử không có thật được đặt tên là Yes World Token.
Nhắm mục tiêu vào các cá nhân, trò lừa đảo này hứa hẹn với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận sinh lợi từ khoản đầu tư. Giống như bất kỳ Đề án Ponzi nào, người dùng được khuyến khích thêm nhiều thành viên hơn.
Họ sẽ được thưởng lãi suất hoặc tiền thưởng tỷ lệ thuận với số lượng thành viên mới mà họ tuyển dụng được.
Với phương pháp tiếp thị đa cấp (MLM) này, chương trình này đã tạo ra được một mạng lưới người dùng rộng lớn.
Bộ đôi này được cho là đã tạo ra các ví tin cậy, không nên nhầm lẫn với các ví tiền điện tử phổ biến có cùng tên.
Điều thú vị là bị cáo không bị buộc tội. Thẩm phán Mishra lưu ý rằng không có bằng chứng nào về việc chuyển tiền trực tiếp từ nhà đầu tư sang bị cáo.
Thay vào đó, tất cả số tiền vẫn còn trong ví của các nhà đầu tư. Như vậy, không có bằng chứng về lợi ích tài chính trực tiếp hoặc sự xúi giục không trung thực.
Tiền điện tử không phải là tiền
Câu hỏi hóc búa là liệu các hoạt động này có bị coi là bất hợp pháp theo Đạo luật (Cấm) Giải thưởng và Chương trình lưu thông tiền của Ấn Độ và Đạo luật bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền (OPID) Odisha hay không.
Thẩm phán phán quyết rằng “Tiền điện tử không phải là tiền”, đồng thời nói thêm rằng “khoản đầu tư do công chúng thực hiện vào tiền điện tử không thể tham gia vào bản chất của tiền gửi theo nghĩa của Đạo luật OPID”.
Như vậy, phán quyết đã kết luận:
Chỉ giao dịch tiền điện tử không thể bị coi là bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, nó không thể bị coi là hành vi phạm tội theo Đạo luật OPID.
Theo Mishra, kế hoạch này hoạt động trên cơ sở “người với nền tảng”. Anh ấy đã giải thích:
Chỉ có thể nói rằng bị cáo đã cố gắng thuyết phục các thành viên của công chúng […] Phương pháp được áp dụng từ người này sang nền tảng khác, không thể nói rằng bị cáo đã lừa dối bất kỳ người nào, đặc biệt khi xét đến thực tế là bất kỳ số tiền đầu tư nào của bất kỳ ai người đó vẫn an toàn trong ví tiền ủy thác của mình.
Phán quyết của Thẩm phán Mishar phù hợp với định nghĩa hiện tại của Ấn Độ về tiền điện tử. Mặc dù không có quy định chắc chắn nhưng quốc gia này vẫn coi tiền điện tử là “Tài sản kỹ thuật số ảo”.
Tài sản kỹ thuật số không thể được sử dụng làm đấu thầu hợp pháp trong phạm vi quyền tài phán nhưng phải chịu các nghĩa vụ thuế như TDS 1% và thuế lãi vốn 30%.
Ấn Độ hiện đang nỗ lực cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
