Kho bạc Hoa Kỳ đã xử phạt một công dân Nga làm việc tại Polyus, nhà sản xuất vàng thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất của Nga vì liên quan đến một kế hoạch rửa tiền điện tử phức tạp.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 1 đã công bố một gói trừng phạt khác đối với 300 cá nhân và tổ chức nhằm “hạn chế khả năng” cơ sở công nghiệp-quân sự Nga “tận dụng một số phần mềm và công nghệ thông tin của Hoa Kỳ” khi nước này “hoàn tất quá trình chuyển đổi”. tới một nền kinh tế chiến tranh hoàn chỉnh.”

Theo ghi nhận của công ty intel blockchain TRM Labs, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng nhắm mục tiêu vào công dân Nga Andrey Sudkov, người dường như là nhân viên của nhà sản xuất vàng Polyus thuộc sở hữu nhà nước Nga do Hoa Kỳ chỉ định cùng với cộng sự Mu có trụ sở tại Hồng Kông. Xiaolu vì đã tham gia vào một “kế hoạch rửa tiền phức tạp, nhiều lớp, trong đó các khoản thanh toán từ việc bán vàng có nguồn gốc từ Nga được chuyển đổi thành tiền pháp định và tiền điện tử thông qua nhiều công ty bình phong có trụ sở tại UAE và Hồng Kông”.

Thông báo của VPower về dịch vụ dựa trên blockchain | Nguồn: TRM Labs

Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính chỉ ra rằng VPower Finance Security Hong Kong Limited có trụ sở tại Hồng Kông có liên quan đến việc vận chuyển vàng có nguồn gốc từ Nga. TRM Labs lưu ý rằng VPower cũng cung cấp các dịch vụ hậu cần dựa trên blockchain, cho phép khách hàng “tùy chỉnh việc thu thập và giao các vật có giá trị thông qua một ứng dụng di động”. Vẫn chưa rõ liệu các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử của VPower có liên quan đến kế hoạch được OFAC đề cập hay không.

Bạn cũng có thể quan tâm: Liệu Hoa Kỳ có thể bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không?

TRM Labs nhấn mạnh rằng các kế hoạch rửa tiền được thấy trong trường hợp này phù hợp với các mô hình mà công ty đã quan sát được, chẳng hạn như các nhà sản xuất thiết bị điện tử Trung Quốc “được sử dụng cho nỗ lực chiến tranh của Nga, bao gồm các công ty Trung Quốc vận chuyển các bộ phận sang Nga, sự tham gia của người trung gian Trung Quốc, sự phối hợp giữa Nga và Trung Quốc”. các công ty hậu cần và các nhà giao dịch tiền điện tử của Nga tạo điều kiện thanh toán cho các công ty ở Trung Quốc.”

“Bằng cách tăng rủi ro trừng phạt đối với các tổ chức tài chính nước ngoài và hạn chế quyền truy cập vào các công nghệ quan trọng, Mỹ và các đồng minh có ý định làm giảm khả năng của Nga trong việc duy trì hành vi gây hấn chống lại Ukraine”.

Phòng thí nghiệm TRM

Động thái này tiếp tục một loạt lệnh trừng phạt nhằm hạn chế khả năng quân sự của Nga. Vào đầu tháng 5, OFAC đã trừng phạt nhà phát triển máy bay không người lái (UAV) của Nga, Cục thiết kế OKO, nơi được cho là đã vận hành một kênh Telegram kêu gọi quyên góp bằng tiền điện tử, theo công ty pháp y blockchain Chainalysis.

Đọc thêm: Nhà phát triển Nga bị trừng phạt tương tác với Garantex, Chainalysis phát hiện