Trục lợi tiền điện tử 1 tỷ USD
Họ hứa hẹn lợi nhuận cao. Họ đã thu tiền từ 40 nghìn người. Giao dịch được thực hiện bằng phần mềm robot hóa ra là một 'lừa đảo tiền điện tử'. 127 nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch do cảnh sát thực hiện. Phóng viên Niyazi Dölek của TRT News đã điều tra câu chuyện về Smart Trade Coin, chủ đề của vụ trộm trị giá 1 tỷ đô la.
Họ thành lập công ty vào năm 2017. Họ đưa ra khẩu hiệu “Không rủi ro, lợi nhuận cao”. Họ cho thấy trụ sở chính của họ ở đảo Saint Vincent và Geranides ở Caribe, cách Thổ Nhĩ Kỳ 13 nghìn km. Họ hứa hẹn lợi nhuận chắc chắn từ 30% đến 100% khi giao dịch tiền điện tử.
Tên của sự nhấn mạnh; Nó đã trở thành Smart Trade Coin
Các nhà đầu tư đăng ký lần đầu trên nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử. Sau đó, họ mua 'các gói vàng và đồng' được bán trên thị trường với những tuyên bố có lợi. Hơn nữa, người ta nói rằng 'phần mềm robot sẽ thực hiện các giao dịch' thay mặt cho các nhà đầu tư. Đã có thông báo rằng các giao dịch sẽ được thực hiện bằng cách chuyển đổi tiền trong hệ thống thành Bitcoin và Etherium.
Công ty giả vờ đã bán loại tiền điện tử không tồn tại được gọi là 'STC' cho các nhà đầu tư.
Có một lời hứa về lợi nhuận từ những người được đưa vào hệ thống. Các nhà đầu tư được thông báo rằng phần mềm robot cũng được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán ở nước ngoài. Người ta giải thích rằng tiền điện tử rẻ ở một quốc gia sẽ được đánh giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở các quốc gia khác. Họ đang chuyển lợi nhuận đã hứa cho những người tham gia hệ thống trước. Bằng cách này, tên tuổi của ông đã lan truyền nhanh chóng. Khách hàng mới đã được thêm vào.
Cái gọi là phần mềm robot cũng đang kiếm được tiền lãi từ tiền điện tử.
Những kẻ lừa đảo đã tổ chức các cuộc họp dưới danh nghĩa trại phát triển cá nhân. Họ tổ chức những người tham gia ở những nơi sang trọng. Họ đã mời các chuyên gia phát triển cá nhân nổi tiếng phát biểu tại trại.
Tuy nhiên, hệ thống đột nhiên bị sập. Ban đầu, số tiền khấu trừ lớn được thực hiện dưới danh nghĩa thuế.
