Chủ ngân hàng Hàn Quốc đánh cắp 7,3 triệu USD để đầu tư vào tiền điện tử 

Trong một diễn biến gây sốc, một nhân viên ngân hàng ở Hàn Quốc đã biển thủ 7,3 triệu đô la từ tài khoản của khách hàng để đầu tư vào tiền điện tử với hy vọng kiếm được tiền từ cơn sốt vàng kỹ thuật số. Nhân viên ngân hàng, vẫn chưa được nêu tên, làm việc tại Ngân hàng Woori và đã thừa nhận tội ác tại Sở cảnh sát Tây Gimhae ở tỉnh Nam Kyungsang.

Theo báo cáo địa phương, nhân viên ngân hàng đã sử dụng số tiền này để đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, điều mà anh ấy không biết là không phải tất cả các khoản đầu tư tiền điện tử đều mang lại lợi nhuận vì hầu hết các token anh ấy mua đều không thành công. Kết quả là ông đã mất 4,35 triệu USD tiền do thị trường suy thoái.

Ngân hàng Woori tiến hành kiểm toán nội bộ

Ngân hàng Woori đã phát hiện ra âm mưu này khi hệ thống giám sát nội bộ của ngân hàng này phát hiện ra những điểm bất thường. Tuy nhiên, ngân hàng không thể làm gì vì không biết mức độ hoạt động.

Mặc dù vậy, cảnh sát cho biết nhân viên này đã “tự nguyện” đến đồn vào ngày 10/6 để “thú nhận đầy đủ chi tiết hành vi phạm tội”. Vụ án hiện đang được tiến hành tại Sở cảnh sát Tây Gimhae với sự hợp tác hoàn toàn của chủ ngân hàng với cảnh sát. Thông qua cuộc điều tra đang diễn ra, nhà chức trách phát hiện ra rằng vụ tham ô có sự tham gia của nhiều nhân viên chứ không phải âm mưu của một người.

Các nhà chức trách đang làm việc với ngân hàng để hiểu phạm vi hoạt động và lên kế hoạch ban hành lệnh bắt giữ thủ phạm sau khi cuộc điều tra kết thúc. Trước diễn biến này, Ngân hàng Woori cho biết sẽ tiến hành kiểm toán chuyên sâu cũng như xem xét các biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa những sự cố trong tương lai.

Người phát ngôn của ngân hàng cho biết: “Chúng tôi sẽ xác định các vấn đề thông qua một cuộc điều tra kỹ lưỡng và sẽ ngăn chặn những trường hợp tương tự tái diễn”. Ngân hàng có kế hoạch yêu cầu nhân viên bồi thường số tiền bị biển thủ.

Không phải trường hợp đầu tiên về hành vi trộm cắp bằng tiền điện tử

Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên nhân viên ăn cắp tiền để đầu tư vào tiền điện tử.

Năm 2022, một nhân viên của Ngân hàng Busan Hàn Quốc đã biển thủ khoảng 1,48 tỷ won từ quỹ khách hàng.  Số tiền bị đánh cắp được dùng để đầu tư vào các tài sản tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH).

Những chương trình này không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc. Những sự cố tương tự đã được báo cáo ở những nơi khác trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Vào tháng 12 năm ngoái, Amit Patel, cựu giám đốc tài chính của Jacksonville Jaguars, đã bị truy tố vì tội ăn cắp hơn 22 triệu USD để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình. Anh ta đã sử dụng một số tiền đánh cắp được để đầu tư vào tiền điện tử và chi phần còn lại vào các tài sản xa xỉ, bao gồm ô tô và căn hộ.

Kế tiếp

Nhân viên ngân hàng Hàn Quốc đánh cắp 7,3 triệu đô la để đầu tư vào tiền điện tử