Câu chuyện phức tạp về kế hoạch Ponzi tiền điện tử khổng lồ lừa đảo hơn 200.000 nạn nhân đã đi đến hồi kết khi chính quyền ở Ấn Độ tuyên bố bắt giữ kẻ bị cáo buộc dàn dựng. Việc bắt giữ Gurtej Singh Sighu, một cá nhân 40 tuổi, đã giáng một đòn mạnh vào hoạt động của Solar Techno Alliance (STA), một liên doanh lừa đảo chuyên săn lùng những cá nhân không nghi ngờ một cách trắng trợn. Kế hoạch Ponzi này, ngụy trang dưới vỏ bọc công nghệ blockchain và đổi mới năng lượng mặt trời, đã tích lũy được số tiền đáng kinh ngạc 10 tỷ rupee (120 triệu USD) trước khi sụp đổ.

Sự xuất hiện của STA vào năm 2021 hứa hẹn một công ty dựa trên blockchain mang tính cách mạng chuyên thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng và nông dân, tập trung vào công nghệ năng lượng mặt trời. Câu chuyện hấp dẫn này được thiết kế tỉ mỉ để che giấu kế hoạch tiếp thị đa cấp Ponzi cơ bản nhằm thu hút các thành viên một cách có hệ thống.

Jai Narayan Pankaj, người đứng đầu Nhóm tấn công kinh tế (EOW), đã tiết lộ bản chất thực sự của hoạt động của STA. Mô tả đây là một "lừa đảo Ponzi tiền điện tử", ông tiết lộ rằng kế hoạch này đã khai thác một cách xảo quyệt các thuật ngữ như năng lượng xanh và công nghệ năng lượng mặt trời để chuyển hướng sự chú ý khỏi ý định lừa đảo của nó. Hoạt động dưới vỏ bọc sáng kiến ​​hợp pháp, STA đã lén lút tích lũy được số tiền đáng kinh ngạc là 10 tỷ rupee.

Các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về STA, khám phá các hoạt động của cơ quan này trên nhiều quận khác nhau bao gồm Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada và Keonjhar. Phạm vi tiếp cận rộng rãi này nhấn mạnh tính chất phức tạp của kế hoạch này và tác động rộng rãi của nó đối với những nạn nhân không nghi ngờ.

Các nạn nhân của kế hoạch Ponzi bị thu hút vào trang web với những lời hứa hẹn về thu nhập đáng kể từ 20 đến 3.000 đô la mỗi ngày, tùy thuộc vào khả năng tuyển dụng thành viên mới của họ. Pankaj giải thích ngắn gọn rằng kế hoạch này tuân theo chiến lược tiếp thị đa cấp cổ điển, tận dụng lợi nhuận tiền tệ ban đầu để thu hút tuyển dụng thêm.

Đằng sau hậu trường, các hoạt động của kế hoạch này được cho là do cá nhân người Hungary David Gez dàn dựng. Cả Gez và Sidhu, kẻ chủ mưu bị bắt, được cho là đều có lối sống xa hoa, đam mê những tài sản xa hoa như xe hơi tốc độ cao và quần áo hàng hiệu.

Sự sụp đổ của kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 120 triệu đô la do Solar Techno Alliance dàn dựng đánh dấu một chiến thắng của chính quyền ở Ấn Độ trước các hoạt động lừa đảo khai thác không gian tiền điện tử. Câu chuyện cảnh báo này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác và điều tra kỹ lưỡng trong lĩnh vực tiền điện tử, làm sáng tỏ mức độ mà những kẻ âm mưu sẽ lừa dối và lừa đảo những nạn nhân không nghi ngờ.