Những cách thông minh để nhận biết hành vi gian lận Pump và Dump trong thị trường tiền điện tử.
Bơm và bán phá giá là một kế hoạch thao túng thị trường, trong đó thủ phạm tạo ra hoặc mua lại một số lượng lớn tiền thay thế, thúc đẩy chúng tăng giá một cách gian lận của mã thông báo (bơm) và sau đó rút tiền mặt bằng cách bán (bán phá giá) chúng cho các nhà đầu tư tiền điện tử không nghi ngờ .
Các kế hoạch bơm và đổ không phải chỉ có ở tiền điện tử – chúng có nguồn gốc từ tài chính truyền thống từ thời kỳ Bong bóng Biển Nam vào đầu thế kỷ 18. Ngay cả vua của Vương quốc Anh, George I, đã mua cổ phần của Công ty South Sea trong thời kỳ bơm giá. Khi công ty phá sản vào năm 1720, Isaac Newton, Hiệp hội Hoàng gia và nhiều nhà đầu tư, giàu cũng như nghèo, đều trở thành nạn nhân của nó.
Nhà đầu tư không cần phải có kiến thức kỹ thuật sâu mới phát hiện được những dấu hiệu này, chỉ cần cảnh giác. Và tất nhiên, hãy nhớ rằng nếu một cơ hội đầu tư có vẻ tốt đến mức khó tin thì đó có thể là một trò lừa đảo. Các kế hoạch bơm và bán phá giá trên thị trường chứng khoán là bất hợp pháp ở một số nơi trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và EU, nơi luật chứng khoán nghiêm cấm chúng. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng tính năng ẩn danh để trốn tránh chính quyền và tiền điện tử vẫn nằm trong vùng xám về quy định ở phần lớn thế giới.
Các kế hoạch bơm và đổ không có gì mới, nhưng bằng cách sử dụng công nghệ mới, chúng ngày càng trở nên thông minh hơn và khó bị phát hiện hơn. Sử dụng kỹ năng phân tích mới của nhà đầu tư và cập nhật những trò gian lận mới nhất có thể giúp nhà đầu tư tránh chúng, nhưng đó không phải là điều duy nhất nhà đầu tư có thể làm.
Các kế hoạch bơm và đổ chỉ là một trong nhiều cách mà những kẻ lừa đảo cố gắng lợi dụng những nhà đầu tư thiếu cảnh giác. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của các chương trình này và những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý, các nhà đầu tư có thể tự bảo vệ mình khỏi tổn thất tài chính và giữ an toàn cho khoản đầu tư của mình.
