• Trung tâm Đổi mới về An ninh Nội bộ của Liên minh Châu Âu đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật rằng các nền tảng tiền điện tử như máy trộn, tiền riêng tư và chuỗi khối lớp 2 có thể làm phức tạp việc truy tìm.

  • Trong một báo cáo riêng, Autorité des Marchés Financiers (AMF) của Pháp cho biết tiền điện tử vẫn có nguy cơ rửa tiền cao.

Theo báo cáo từ Trung tâm Đổi mới về An ninh Nội bộ của Liên minh Châu Âu, một mạng lưới các phòng thí nghiệm hỗ trợ các tổ chức an ninh nội bộ trong khối 27 quốc gia, các đồng tiền riêng tư, máy trộn và nền tảng lớp 2 có thể gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi tiền .

Báo cáo, được công bố hôm thứ Hai bởi các cơ quan chống tội phạm bao gồm Europol và Eurojust cùng với Ủy ban Châu Âu và các tổ chức khác, nói với các cơ quan thực thi pháp luật rằng họ cần chuẩn bị để đối mặt với những loại công cụ đó trong cuộc điều tra của mình.

Máy trộn tiền điện tử gần đây đã được chú ý. Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã bị tòa án Hà Lan kết án hơn 5 năm tù sau khi các công tố viên lập luận thành công rằng nền tảng này được tạo ra để rửa tiền. Tornado Cash cho phép người dùng tiền điện tử trao đổi mã thông báo trong khi ẩn địa chỉ ví trên các mạng Ethereum, Chuỗi BNB, Arbitrum, Avalanche và Optimism.

Báo cáo cho biết: “Mixer Tornado.cash cũng đã sử dụng bằng chứng không có kiến ​​thức để cho phép người dùng rút tiền từ máy trộn mà không tiết lộ số tiền gửi ban đầu của họ là bao nhiêu”. “Điều này làm phức tạp đáng kể việc truy tìm nguồn gốc của tiền điện tử (bất hợp pháp) để thực thi pháp luật.”

Các đồng tiền riêng tư như Monero xây dựng quyền riêng tư trong các giao thức của họ, ẩn danh tính của người gửi, người nhận và thậm chí cả số tiền được gửi.

Báo cáo cho biết: “Các giải pháp lớp 2 như Lightning Network cũng có thể bị bọn tội phạm lạm dụng”. "Ví dụ, điều này có thể được sử dụng để thực hiện thanh toán cho nhau mà không hiển thị thời gian và số tiền của các khoản thanh toán này. Tương tự, các chương trình mã hóa ví mới cũng có thể làm phức tạp việc truy cập hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật."

Riêng biệt, Autorité des Marchés Financiers (AMF) của Pháp cho biết tiền điện tử vẫn có nguy cơ rửa tiền cao do tính phổ biến, tính chất xuyên biên giới và tính ẩn danh đi kèm với các nền tảng như máy trộn. Cơ quan quản lý chứng khoán đã công bố báo cáo riêng của mình vào thứ Hai.