Bài đăng Phá vỡ những lầm tưởng về phục hồi tiền điện tử: Hỏi đáp với Bezalel Eithan Raviv, Giám đốc điều hành của Lionsgate Network xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Hầu hết mọi người có xu hướng nghĩ rằng các giao dịch tiền điện tử là không thể theo dõi được và gần như không thể lấy lại tài sản tiền điện tử bị mất. Trong phiên này, chúng tôi đã nói chuyện với Bezalel Eithan Raviv, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty phục hồi tiền điện tử hàng đầu, Lionsgate Network, nơi ông chia sẻ tầm quan trọng của các công ty phục hồi và cách tìm một công ty đáng tin cậy để lấy tiền.

Hỏi. Xin chào. Bạn vui lòng giới thiệu bản thân và chia sẻ lộ trình nghề nghiệp của mình với độc giả?

Xin chào, tôi là Bezalel và thật tuyệt khi được ở đây. Tôi là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Lionsgate Network, một công ty phục hồi tiền điện tử giúp các cá nhân và công ty lấy lại tài sản kỹ thuật số bị mất của họ.

Là một doanh nhân trong lĩnh vực web3, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người vẫn không thể tin tưởng vào tài sản tiền điện tử. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2023, 75% người Mỹ cho biết họ không tin tưởng vào sự an toàn của tài sản tiền điện tử.

Mọi người thiếu tự tin vì họ sợ mất tiền vì lừa đảo hoặc hack và nghĩ rằng họ không thể lấy lại được tiền của mình. Nó bắt nguồn từ một quan niệm sai lầm phổ biến rằng các giao dịch tiền điện tử không thể theo dõi được và do đó không thể lấy lại được. 

Với Lionsgate Network, chúng tôi đã chứng minh rằng có thể lấy lại số tiền bị mất và chúng tôi đã giúp chặn hàng trăm triệu USD tiền điện tử. Tôi tin rằng Lionsgate Network sẽ khơi dậy niềm tin vào loại tài sản tiền điện tử và xóa tan quan niệm sai lầm rằng số tiền tiền điện tử bị mất không thể lấy lại được. 

Vào năm 2024, thực tế mới là việc khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp đã trở nên dễ dàng hơn việc tìm thấy một chiếc ví bị mất chứa đầy tiền mặt trên ghế đá công viên.

Hỏi. Trước khi nói về Lionsgate Network, bạn có thể giải thích cho độc giả cách lấy lại tài sản tiền điện tử bị đánh cắp không? Các công ty phục hồi tiền điện tử triển khai cơ chế nào để lấy lại tiền?

Vào năm 2023, 53 tỷ USD, chiếm hơn 2% tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi, đã bị mất do lừa đảo. Đó là một khu vực nguy hiểm đối với toàn bộ tiền điện tử. 

Mọi quá trình phục hồi thành công đều bắt đầu bằng việc phân tích kỹ lưỡng. Đạt được độ chính xác 99% là chưa đủ; chúng tôi hướng tới sự chắc chắn 100% trong việc xác định các ví tiền điện tử mới đang giữ tiền của khách hàng và theo dõi từng đô la trong không gian tiền điện tử. Nhiệm vụ này rất phức tạp vì những kẻ lừa đảo tiền điện tử có mức độ tinh vi cao vào năm 2024, đòi hỏi chúng ta phải vượt qua chúng một cách chiến lược.

Cách tiếp cận của chúng tôi tích hợp phân tích blockchain, trí tuệ mạng và các giải pháp gian lận AML để xây dựng một trường hợp hấp dẫn. Bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến, các nhà phân tích của chúng tôi trích xuất dữ liệu có sẵn công khai, bao gồm lịch sử giao dịch được liên kết với địa chỉ ví và tương tác hợp đồng thông minh. Bằng cách sử dụng phân cụm địa chỉ và theo dõi chuyển tiền, chúng tôi phát hiện ra các mô hình lừa đảo và xác định địa chỉ đích của số tiền bị đánh cắp. Đây là một trò chơi đặt cược cao mà người chiến thắng sẽ giành được tất cả.

Hơn nữa, các nhà phân tích của chúng tôi điều hướng thông qua các công cụ trộn và trộn để làm sáng tỏ các dấu vết giao dịch và theo dõi dòng tiền bất hợp pháp, tận dụng các danh tính web2 như địa chỉ IP và tài khoản trực tuyến. Sau khi được xác định, các nỗ lực thu hồi của chúng tôi sẽ được phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để lấy lại số tiền bị đánh cắp. 

Nhờ sự hợp tác nâng cao, đặc biệt là với DHS, năm 2024 đã chứng kiến ​​số lượng phục hồi thành công kỷ lục.

Tuy nhiên, sự gia tăng của các công ty thu hồi gian lận đặt ra một thách thức đáng kể. Trong khi hứa sẽ lấy lại số tiền bị đánh cắp, các công ty này thường bóc lột các nhà đầu tư hơn nữa. 

Do đó, người dùng phải thận trọng và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi giao tiền của mình cho bất kỳ công ty phục hồi nào, đảm bảo họ tránh rơi vào những cạm bẫy sâu hơn

Hỏi. Vì một số dịch vụ khôi phục tài sản tiền điện tử có thể là lừa đảo, nên người dùng tiền điện tử nên tìm kiếm điều gì ở một công ty khi tìm kiếm một công ty khôi phục tài sản tiền điện tử?

Đầu tiên, không có công ty phục hồi nào có thể đảm bảo quá trình phục hồi thành công.

Quá trình khôi phục bao gồm hai bước quan trọng: thứ nhất, cơ quan thực thi pháp luật có thể đóng băng ví của nghi phạm theo yêu cầu và thứ hai là xin lệnh tịch thu của tòa án do thẩm phán ký.

Đã có trường hợp những kẻ lừa đảo đóng giả là nhân viên thực thi pháp luật. Để chống lại những tình huống như vậy, yêu cầu tổ chức hội nghị truyền hình là một chiến lược hiệu quả để ngăn chặn những kẻ lừa đảo thường tránh bị nhìn thấy trước camera.

Khi những kẻ lừa đảo trở nên sáng tạo hơn, các cá nhân được yêu cầu tiến hành thẩm định kỹ lưỡng hơn.

Ngoài ra, người dùng phải kiểm tra độ tin cậy của công ty khôi phục bằng cách thực hiện phân tích cơ bản kỹ lưỡng về công cụ tìm kiếm ưa thích của họ. Kiểm tra danh tiếng trên thị trường của công ty bằng cách đọc những lời chứng thực công khai, đánh giá của khách hàng trước đây, số năm kinh nghiệm, tỷ lệ thu hồi vốn thành công và các chứng nhận. 

Nghiên cứu những cá nhân chịu trách nhiệm cho công ty. Chạy tên nhân viên trên LinkedIn. Nếu một công ty thiếu minh bạch về nhân viên của mình thì việc bỏ trốn là điều khôn ngoan.

Tiếp theo, một công ty đáng tin cậy sẽ không bao giờ yêu cầu trả trước một khoản phí lớn trước khi lấy lại tiền. Hơn nữa, một công ty nên có nhiều tùy chọn thanh toán như thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng và thanh toán bằng tiền điện tử.

Nếu một công ty hứa hẹn một quy trình phục hồi nhanh chóng và đơn giản thì đó là một cảnh báo nguy hiểm. Việc khôi phục tài sản tiền điện tử không phải là không thể nhưng nó khá phức tạp. Vì vậy, hãy tìm kiếm các công ty chia sẻ minh bạch các giai đoạn phục hồi với khách hàng.

Một công ty phục hồi đáng tin cậy sẽ có bộ phận hỗ trợ khách hàng mạnh mẽ với nhiều kênh liên lạc như điện thoại, email và trò chuyện trực tiếp. Đảm bảo đặt các câu hỏi có liên quan và kiểm tra khả năng phản hồi của giám đốc điều hành khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ của họ.

Cuối cùng, một công ty khôi phục tốt sẽ có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ với chính sách quyền riêng tư nghiêm ngặt và tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu cao. Các công ty phục hồi tiền điện tử xử lý thông tin tài chính nhạy cảm nên họ cần phải bảo vệ dữ liệu người dùng.

Lionsgate Network đáp ứng tất cả các tiêu chí và tính minh bạch là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

H. Hãy cho chúng tôi biết thêm về Lionsgate Network và nó khác biệt như thế nào so với các công ty khôi phục tiền điện tử khác.

Lionsgate Network là một công ty phục hồi tài sản kỹ thuật số với đội ngũ nội bộ gồm các nhà phân tích blockchain, chuyên gia tình báo mạng và cố vấn pháp lý. Chúng tôi đầu tư vào việc thuê các chuyên gia hàng đầu có chuyên môn cần thiết để hỗ trợ khách hàng thu hồi vốn của họ. Thuật sĩ khôi phục đã được đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi đảm bảo một quy trình liền mạch và hoàn toàn minh bạch để các cá nhân lấy lại tiền của họ.

Để đi trước những kẻ lừa đảo, chúng tôi luôn cập nhật.

Khi người dùng điền vào biểu mẫu Thuật sĩ khôi phục của chúng tôi, chuyên gia sẽ lên lịch cuộc gọi video hội nghị với khách hàng để đưa ra đánh giá miễn phí. Đại diện của chúng tôi đánh giá khả năng phục hồi và theo đuổi các trường hợp khả năng phục hồi từ 85% trở lên. Chúng tôi chỉ khuyên bạn nên tham gia hành trình phục hồi nếu cơ hội phục hồi cao.

Khi cần, chúng tôi tiến hành điều tra Thông tin nguồn mở (OSINT) để phát hiện các thực thể đứng đằng sau vụ lừa đảo. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc đóng băng tiền điện tử không yêu cầu xác định các thực thể này.

Lionsgate Network hết sức quan tâm đến việc duy trì tính bảo mật của dữ liệu tài chính của người dùng và cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, VISA, MasterCard, Coinbase và Trust Wallet.

Đến nay, Lionsgate Network đã thu hồi thành công tiền từ nhiều ví và sàn giao dịch. 

H. Khi chúng tôi tiến xa hơn, các dịch vụ khôi phục tiền điện tử sẽ trở nên quan trọng như thế nào? Họ sẽ đóng vai trò gì trong sự phát triển của toàn ngành?

Càng nhiều người có thể lấy lại được số tiền đã mất của mình – hệ sinh thái tiền điện tử sẽ càng trở nên đáng gờm hơn. Đó là một lợi ích to lớn cho tất cả mọi người. 

Báo cáo về tội phạm tiền điện tử của Chainalysis cho biết doanh thu từ lừa đảo và hack tiền điện tử giảm lần lượt là 29,2% và 54,3% vào năm 2023. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng ransomware và doanh thu từ thị trường darknet tăng vọt, báo hiệu rằng các tác nhân độc hại đang tìm ra những cách mới để lừa đảo các nhà đầu tư.

Khi tội phạm tiền điện tử ngày càng tinh vi hơn, chúng tôi sẽ phải đưa ra các dịch vụ khôi phục tiền điện tử hiệu quả hơn để lấy lại tài sản bị đánh cắp. Các công ty này cần phải có nhân sự chuyên môn để giải quyết các vụ lừa đảo mới và đảm bảo tỷ lệ phục hồi tiền điện tử cao.

Với sự phát triển của AI, việc phát hiện và ngăn chặn gian lận tự động có thể trở nên hơi phức tạp. Trong trường hợp này, một nhóm chuyên gia phân tích, điều tra viên và cố vấn pháp lý phải cùng nhau giải quyết các vụ việc.

Chúng tôi ở đây để bảo vệ các cộng đồng đang bị nhắm mục tiêu nhiều thông qua các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến như Facebook, Instagram và WhatsApp, một xu hướng mà chúng tôi gọi là Ponzigram.

Do đó, dịch vụ khôi phục tiền điện tử với đội ngũ nội bộ sẽ trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Các công ty này sẽ duy trì tính toàn vẹn và trách nhiệm giải trình, đồng thời giúp xây dựng niềm tin vào loại tài sản tiền điện tử.