Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã quyết định rút giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch tiền điện tử Zipmex do liên tục không tuân thủ các quy tắc.

Các cơ quan quản lý Thái Lan thu hồi giấy phép#cryptocủa ZipmexSàn giao dịch tiền điện tử bị bao vây Zipmex đã bị mất giấy phép kinh doanh sau khi chính quyền Thái Lan phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã nhiều lần không tuân thủ các đơn đặt hàng pic.twitter.com/kMRGkQ7Kcr

- Bullish Singh! (@BullishSingh_) Ngày 11 tháng 6 năm 2024

Vào ngày 11 tháng 6, SEC tuyên bố rằng vấn đề tài chính và quản lý kém của Zipmex là vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định này. Mặc dù các vấn đề trên đã nhiều lần được đề cập là cần khắc phục nhưng Zipmex đã không hành động trong khung thời gian nhất định. Vì vậy, SEC đề nghị Bộ Tài chính Thái Lan đình chỉ giấy phép của Zipmex.

Động thái như vậy của Bộ Tài chính sẽ buộc Zipmex phải đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến tiền điện tử của mình. Ngoài ra, Zipmex được yêu cầu trả lại tất cả tài sản của khách hàng cho khách hàng trong vòng 15 ngày. Nếu khách hàng không yêu cầu tài sản của mình trong thời gian nhất định, Zipmex được phép lưu trữ tài sản trong vòng 30 ngày và công ty phải báo cáo từng bước cho SEC. Tại thời điểm thông báo, Zipmex chưa nêu rõ việc thu hồi hoặc các hành động sẽ tiếp theo.

Lịch sử các vấn đề quy định

Zipmex, được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở tại Singapore, đã gặp vấn đề với cơ quan quản lý Thái Lan. Sàn giao dịch đã đóng cửa hoạt động giao dịch tại Thái Lan vào tháng 11 năm 2023 sau khi nhận được hình phạt từ SEC. Những hình phạt này liên quan đến cáo buộc lạm dụng dịch vụ giám sát tiền điện tử và giới thiệu khách hàng của mình đến sàn giao dịch Zipmex Pte có trụ sở tại Singapore, đây là một xung đột lợi ích rõ ràng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh tại Thái Lan, Zipmex còn có mặt tại Australia và Indonesia.

Tình hình tài chính của Zipmex trở nên tồi tệ hơn sau sự thất bại của Babel Finance và C Network vào năm 2022, khi công ty này lỗ hơn 50 triệu USD. Sự bất ổn tài chính này đã khiến kế hoạch phục hồi của Zipmex bị đình trệ và khiến tình trạng hoạt động và quản lý của công ty càng trở nên bất ổn hơn.

Tuy nhiên, vai trò mà SEC thực hiện gần đây trong việc hủy bỏ giấy phép của Zipmex cũng liên quan đến hoạt động quản lý và tài chính của công ty, điều này cho thấy ngành trao đổi tiền điện tử ở Thái Lan được quản lý rất chặt chẽ.

Bài viết SEC Thái Lan thu hồi giấy phép Zipmex do vi phạm quy định liên tục xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.