Các ngân hàng hàng đầu Singapore chứng kiến vụ rửa tiền vào tháng 8/2023 gây chú ý toàn cầu.
Hiện nay, các nhân viên ngân hàng đang được đào tạo để nâng cao khả năng giám sát khách hàng tiềm năng.
Theo Bloomberg, các ngân hàng Singapore bị ảnh hưởng bởi hoạt động rửa tiền quy mô lớn đã tuyên bố tăng cường giám sát các khách hàng giàu có của họ. Các ngân hàng hàng đầu như Citigroup Inc. và DBS Group Holdings Ltd. nằm trong số các ngân hàng đang nỗ lực thắt chặt an ninh sau vụ tấn công năm 2023.
Đáng chú ý, vụ rửa tiền xảy ra vào tháng 8/2023 có liên quan đến 16 tổ chức tài chính. Vụ việc xảy ra thông qua hoạt động đánh bạc trực tuyến đã gây thiệt hại đáng kể 2,2 tỷ USD, trị giá hơn 3 tỷ SGD.
Hơn nữa, chính phủ Singapore đã tiến hành nhiều cuộc đột kích tại các khu dân cư giàu có sau vụ việc thu giữ nhiều tài sản. Bị cáo liên quan đến các chủ tài khoản người Trung Quốc giàu có trong ngân hàng, đại lý bất động sản, nhà buôn kim loại và thậm chí cả một câu lạc bộ chơi gôn hàng đầu. Vụ việc đã thu hút sự chú ý toàn cầu do số tiền bất hợp pháp khổng lồ và tầm quan trọng của khách hàng.
Các ngân hàng Singapore đang tăng cường bảo mật như thế nào?
Cơ quan tiền tệ Singapore, trong quá trình tố tụng, nhằm cải thiện an ninh đã tiến hành kiểm tra tại chỗ các ngân hàng liên quan. Ngoài ra, họ cũng thông báo rằng một số ngân hàng có nhiều giao dịch với tội phạm nhất sẽ nhận được số tiền phạt.
Các cuộc điều tra vẫn đang được cơ quan quản lý quốc gia tiến hành. Người phát ngôn đã tuyên bố rằng cơ quan quản lý sẽ giám sát các hành động tiếp theo của các tổ chức. Nó kỳ vọng họ sẽ thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp và kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hơn nữa, một số ngân hàng đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị cho các nhân viên ngân hàng thông qua các buổi đào tạo để xác định những khách hàng bị cảnh báo nguy hiểm. Việc tăng cường giám sát nói trên nhằm vào các khách hàng giàu có tiềm năng. Thông qua các biện pháp này, các ngân hàng mong muốn tránh được các dòng tiền bất hợp pháp.
Trong khi đó, chính phủ Singapore đã bắt giữ 10 cá nhân Trung Quốc và tuyên án tù cho 9 người trong số họ. Người bị kết án cuối cùng đang chờ tuyên án vào thứ Hai. Ngoài ra, theo Bloomberg, 17 cá nhân hiện đang bị điều tra.
Gần đây, theo quan sát của cộng đồng, số lượng tội phạm trực tuyến nói chung đã tăng đột biến. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông gần đây đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng đột biến của tiền giả trong tội phạm tiền điện tử vào năm 2024. Nhiều tổ chức đã báo cáo các vi phạm an ninh trong lĩnh vực tiền điện tử trong những tháng qua.
Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay:
Các nhà giao dịch Ethereum có nên chuẩn bị cho một đột phá sắp xảy ra không?
