Theo Bloomberg, Citigroup, DBS Group Holdings Ltd và các ngân hàng khác vướng vào vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng giàu có và khách hàng tiềm năng để tránh tiếp xúc với các dòng tài chính bất hợp pháp. Những người nắm rõ vấn đề này cho biết, các nhân viên ngân hàng tư nhân tại một số tổ chức cũng đang được đào tạo bổ sung để giúp họ phát hiện ra các chiến thuật mà bọn tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của chúng. Các nhà cho vay đang nỗ lực khắc phục những lỗ hổng cho phép một nhóm tội phạm rửa hơn 3 tỷ đô la Singapore (2,23 tỷ USD) tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính ở Singapore. ​