Tin tức ChainCatcher: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. và một số ngân hàng khác đang tăng cường giám sát các khách hàng giàu có và khách hàng tiềm năng của họ sau khi dính líu đến vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. chảy.
Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các nhân viên ngân hàng tư nhân tại một số tổ chức cũng đang được đào tạo bổ sung để giúp họ xác định các chiến thuật được tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của họ. Người dân nói với điều kiện giấu tên vì họ đang thảo luận những vấn đề riêng tư.
Các động thái tự nguyện này báo hiệu nỗ lực của những người cho vay nhằm khắc phục những lỗ hổng đã cho phép một nhóm tội phạm rửa hơn 3 tỷ đô la Singapore (2,23 tỷ USD) tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính ở Singapore. Vụ bê bối đã làm hoen ố hình ảnh của Singapore và bộc lộ những điểm yếu trong cách các ngân hàng và công ty môi giới trong và ngoài nước sàng lọc khách hàng.
Cơ quan tiền tệ Singapore gần đây đã hoàn thành việc thanh tra tại chỗ một số ngân hàng có liên quan. Những ngân hàng có nhiều giao dịch nhất với bọn tội phạm, bao gồm tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác, dự kiến sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và các biện pháp trừng phạt khác sau khi các cơ quan quản lý tài chính hoàn tất việc xem xét của họ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.