PANews, ngày 10 tháng 6: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. và các ngân hàng khác vướng vào vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng lớn và khách hàng tiềm năng để tránh tiếp xúc với các dòng tài chính bất hợp pháp, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với báo cáo. vấn đề. Những người nắm rõ vấn đề này cho biết, các nhân viên ngân hàng tư nhân tại một số tổ chức cũng đang được đào tạo bổ sung để giúp họ phát hiện ra các chiến thuật mà bọn tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của chúng.
Theo tin tức trước đó, trong vụ rửa tiền lớn nhất Singapore liên quan đến 3 tỷ USD, một trong các bị cáo là Zhang Ruijin đã nhận tội và bị kết án 15 tháng. Cho đến nay, 5 người đã bị kết án trong vụ án này. Số tiền rửa tiền liên quan đến Zhang Ruijin là khoảng 36 triệu nhân dân tệ. Anh ta là bị cáo bị kết án nhiều nhất và có mức án dài nhất. Zhang Ruijin và 9 đồng phạm khác đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái và cho đến nay đã có 5 người bị kết án. Trong số đó, Su Baolin bị kết án 14 tháng tù, Su Wenqiang và Wang Baosen mỗi người bị kết án 13 tháng, và Su Haijin bị kết án 14 tháng.
